В срок до 9 августа 2021 г. всем организациям, предпринимателям, нотариусам, адвокатам, необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Федеральный от 28 июня 2021 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступает в силу с 9 июля 2021 г.
Изменения, внесенные в Федеральный закон №115-ФЗ затрагивают положения правил внутреннего контроля в части идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя – иностранной структуры без образования юридического лица.
Обращаем особое внимание на то, что 27 июня 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменено понятие ст. 3 «личный кабинет», введено понятие национальная оценка рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (национальная оценка рисков). Соответствующие изменения необходимо отразить в ПВК в срок до 27 июля 2021 г.Подробнее об изменениях, стоимости внесения и порядке предоставления услуги.