Организация/ИП, иное лицо, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления подозрительной операции обязаны направлять в уполномоченный орган сведения о такой операции независимо от того, относится или не относится такая операция к операции, подлежащей обязательному контролю. В указанные сведения включается имеющаяся информация о бенефициарном владельце.
Порядок формирования и направления формализованного электронного сообщения в Росфинмониторинг должен соответствовать требованиям установленным Центральным Банком к форматам и структуре ФЭС для НФО и Росфинмониторингом для иных субъектов закона №115-ФЗ.
Как правильно заполнить поля ФЭС и направить в уполномоченный орган, рассказывает эксперт по отчетности в видео – инструкции, где дает четкую видимую инструкцию на примере работы в личном кабинете как заполнить поля электронного сообщения и направить сообщение в Росфинмониторинг через личный кабинет субъекта.
Видео – инструкцию «Формирование и направление ФЭС о подозрительной операции (сделке)» вы можете приобрести в нашей онлайн школе по ПОД/ФТ в разделе, соответствующем вашему виду деятельности/ «Отчетность в Росфинмониторинг».
