Формирование и направление организации/ИП ювелирного сектора «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о проверках клиентов
Описание модуля: Порядок проведения в организации/ИП ювелирного сектора обязательной проверки клиентов раз в три месяца в соответствии со ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки. Порядок формирования и направления формализованного электронного сообщения (ФЭС) в Росфинмониторинг о результатах проверки через личный кабинет организации/ИП ювелирного сектора. В первой части эксперт по ПОД/ФТ рассказывает подробно о сути проведения проверки и формировании результатов. Во второй части эксперт по отчетности показывает на примере как специальному должностному лицу организации/ИП ювелирного сектора заполнить и направить сообщение о результатах проверки в Росфинмониторинг.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
3 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Нормативное регулирование обязанности
- Как правильно посчитать количество клиентов в деятельности оборота ДМ ДК
- Как провести проверку клиентов, какие перечни указать в акте проверки
- Фиксирование результатов проверки в акте (отчете)
- Периоды проведения проверки за календарный год
- Сроки направления отчета в Росфинмониторинг
- Типовые ошибки при проведении проверки и формировании ФЭС
- Порядок принятия Росфинмониторингом отчета и причины непринятия
- Порядок исправления непринятого ФЭС
- Инициативное изменение в ФЭС
- Заполнение акта (отчета) по результатам проверки
- Формирование ФЭС (подробно на реальном примере)
- Направление ФЭС в Росфинмониторинг (проверка, подписание, отправка)
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Образец заполнения акта (отчета) по результатам проверки для организации/ИП ювелирного сектора
Доступ
30 календарных дней
Длительность
75 минут
Спикеры
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Кузнецова Ирина
Эксперт по работе с личным кабинетом и сдаче отчётности в Росфинмониторинг
Руководитель отдела отчетности МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2020 года.
Приобрести модуль
3 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ