- Главная
- Магазин
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Сектор ДМ ДК (ювелирный)
- Идентификация и проверка клиентов
- Работа с перечнями лиц, причастных к экстремизму/терроризму, уведомлениями СБ ООН, порядок и сроки проверки в организации/ИП рынка ДМ ДК
Работа с перечнями лиц, причастных к экстремизму/терроризму, уведомлениями СБ ООН, порядок и сроки проверки в организации/ИП рынка ДМ ДК
Описание модуля: Порядок работы с перечнями лиц, причастных к экстремизму, терроризму, уведомлениями Совета Безопасности ООН, решениями о замораживании (блокировании) в личном кабинете организации/ИП рынка ДМ ДК на сайте Росфинмониторинга. Видео – урок по порядку проведения проверок клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев при осуществлении деятельности по обороту ДМ ДК. Эксперт подробно рассказывает от чего зависят сроки проведения проверок, правила исчисления времени для проведения проверок с учетом режима работы в организации/ИП рынка ДМ ДК, о порядке проведения проверок и фиксировании результатов проверок. В материале рассмотрены основания для проведения проверок клиентов, иных лиц, связанных с клиентом включая учредителей юридического лица – клиента.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 500 ₽
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Форма акта о результатах проверки
Доступ
30 календарных дней
Длительность
87 минут
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ