Однако Банк России в одном из своих ответов о порядке фиксирования результатов проверок дает два понятия: «Проверка» и «Сверка». Таким образом у некредитных финансовых организаций – субъектов Федерального закона №115-ФЗ уже с 2019 года при осуществлении внутреннего контроля применяется два понятия, и порядок фиксирования результатов проверок и сверок различный.
Как показывает практика работы нашей компании с НФО, не все ответственные сотрудники правильно понимают и фиксируют результаты проверок и сверок клиентов с Перечнями и Решениями МВК.
Предлагаем ознакомится с разъяснениями эксперта по ПОД/ФТ Елены Тесля (Пинигиной) о порядке фиксирования проверок и сверок.
