Работа оператора связи с перечнями лиц, причастных к экстремизму/терроризму, уведомлениями СБ ООН, порядок и сроки проверки
Описание модуля: Порядок работы с перечнями лиц, причастных к экстремизму, терроризму, уведомлениями Совета Безопасности ООН, решениями о замораживании (блокировании) в личном кабинете оператора связи на сайте Росфинмониторинга. Видео – урок по порядку проведения проверок клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев при осуществлении деятельности оператора связи. Эксперт подробно рассказывает от чего зависят сроки проведения проверок, правила исчисления времени для проведения проверок с учетом режима работы оператора связи, о порядке проведения проверок и фиксировании результатов проверок. В материале рассмотрены основания для проведения проверок клиентов, иных лиц, связанных с клиентом включая учредителей юридического лица – клиента.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Нормативное регулирование, порядок и сроки доведения информации уполномоченным органом до оператора связи о включении, исключении лиц из перечней, принятия уполномоченным органом решений о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества лиц
- Основания для проведения проверок по перечням, решениям, уведомлениям оператором связи
- Порядок и сроки проведения оператором связи проверок по перечням в целях: применения мер по замораживанию (блокированию), приостановления операций, предоставления информации в Росфинмониторинг, соблюдения сроков. Каких лиц, связанных с клиентом необходимо проверять. Сроки проведения проверок и порядок их исчисления с учетом времени работы оператора связи
- Способы проведения проверок. Прядок фиксирования результатов проверки, сверки (заполнение актов проверки, фиксирование иными способами)
- Проведение проверок на основании ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки
- Порядок и сроки направления в уполномоченный орган информации о результатах проверки на основании ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, о принятых мерах
- Последствия непроведения оператором связи проверок
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Форма акта о результатах проверки
Доступ
30 календарных дней
Длительность
87 минут
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ