Работа с перечнями лиц, причастных к экстремизму/терроризму, уведомлениями СБ ООН, порядок и сроки проверки при оказании юридических услуг

Содержание

• Нормативное регулирование, порядок и сроки доведения информации уполномоченным органом до организации или ИП, оказывающих юридические услуги о включении, исключении лиц из перечней, принятия уполномоченным органом решений о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества лиц
• Основания для проведения организации или ИП, оказывающими юридические услуги проверок по перечням, решениям, уведомлениям. Ограничения для лиц, включенных в перечни осуществлять сделки с недвижимым имуществом
• Порядок и сроки проведения организацией или ИП, оказывающими юридические услуги проверок по перечням в целях: применения мер по замораживанию (блокированию), приостановления операций, предоставления информации в Росфинмониторинг, соблюдения сроков. Каких лиц, связанных с клиентом необходимо проверять. Сроки проведения проверок и порядок их исчисления с учетом времени работы организации или ИП, оказывающих юридические услуги
• Способы проведения проверок. Прядок фиксирования результатов проверки, сверки (заполнение актов проверки, фиксирование иными способами)
• Последствия непроведения проверок