Порядок обучения кадров проф. участниками рынка ценных бумаг в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Описание модуля: Порядок обучения кадров проф. участниками рынка ценных бумаг в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Виды инструктажей и основания для их проведения. Сроки обучения, объем и содержание внутренних инструктажей, проводимых проф. участниками рынка ценных бумаг. Разработка и утверждение программы внутреннего обучения, проведение обязательного анализа программы ответственным сотрудником и фиксирование факта проведения такого анализа. Утверждение перечня сотрудников проф. участника рынка ценных бумаг, обязанных проходить обучение с учетом штатного расписания и должностных инструкций сотрудников. Порядок проведения проф. участниками рынка ценных бумаг внутренних инструктажей и фиксирования факта прохождения сотрудниками обучения, формы документов. Хранение документов, подтверждающих факт прохождения сотрудниками обучения.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 700 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Виды обязательных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проводимых проф. участниками рынка ценных бумаг
- Основания и сроки проведения обучения и прохождения внешнего обучения сотрудниками проф. участника рынка ценных бумаг
- Разработка, утверждение, актуализация, анализ программы внутреннего обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования к программе обучения
- Утверждение перечня сотрудников проф. участника рынка ценных бумаг, обязанных проходить обучение по штатному расписанию и требованиям ЦБ РФ
- Порядок и сроки проведения вводного инструктажа
- Порядок, основания и сроки проведения целевого (внепланового) инструктажа, объем, содержание инструктажа
- Порядок и сроки прохождения (проведения) повышения квалификации сотрудников проф. участника рынка ценных бумаг
- Порядок, сроки, форма проверки знаний сотрудников
- Порядок, форма фиксирования факта прохождения сотрудником внутреннего обучения
- Хранение проф. участниками рынка ценных бумаг документов, подтверждающих обучение сотрудников
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Презентация, образец документа для фиксирования факта прохождения сотрудником проф. участника рынка ценных бумаг вводного инструктажа, проверки знаний, целевого (внепланового) инструктажа, По запросу можем подготовить полный пакет документов по обучению под вашу организацию (программа обучения, тест для проверки знаний сотрудников, перечень сотрудников по вашему штатному расписанию и требованиям ЦБ РФ за 1500 ₽
Доступ
30 календарных дней
Длительность
32 минуты
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
1 700 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ