Порядок обучения кадров оператора инвестиционных платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Описание модуля:Порядок обучения кадров оператора инвестиционных платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Виды инструктажей и основания для их проведения. Сроки обучения, объем и содержание внутренних инструктажей, проводимых оператором инвестиционных платформ. Разработка и утверждение программы внутреннего обучения, проведение обязательного анализа программы ответственным сотрудником и фиксирование факта проведения анализа. Утверждение руководителем организации перечня сотрудников, обязанных проходить обучение с учетом штатного расписания и должностных инструкций сотрудников. Порядок проведения внутренних инструктажей и фиксирования факта прохождения сотрудниками оператора инвестиционных платформ обучения. Хранение документов, подтверждающих факт прохождения сотрудником обучения.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 700 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Виды обязательных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проводимых оператором инвестиционных платформ
- Основания и сроки проведения обучения и прохождения внешнего обучения сотрудниками оператора инвестиционных платформ
- Разработка, утверждение, актуализация программы внутреннего обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования к программе обучения оператора инвестиционных платформ
- Утверждение руководителем перечня сотрудников, обязанных проходить обучение по штатному расписанию и требованиям ЦБ РФ
- Порядок и сроки проведения вводного инструктажа
- Порядок, основания и сроки проведения целевого (внепланового) инструктажа, объем, содержание инструктажа.
- Порядок и сроки прохождения (проведения) повышения квалификации сотрудников оператора инвестиционных платформ
- Порядок, сроки, форма проверки знаний сотрудников.
- Порядок, форма фиксирования факта прохождения сотрудником внутреннего обучения.
- Хранение у оператора инвестиционных платформ документов, подтверждающих обучение сотрудников.
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Презентация, образец документа для фиксирования факта прохождения сотрудником оператора инвестиционных платформ вводного инструктажа, проверки знаний, целевого (внепланового) инструктажа. По запросу можем подготовить полный пакет документов по обучению под вашу организацию (программа обучения, тест для проверки знаний сотрудников, перечень сотрудников по вашему штатному расписанию и требованиям ЦБ РФ за 1500 ₽
Доступ
30 календарных дней
Длительность
32 минуты
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
1 700 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ