Назначение в ломбарде СДЛ (ответственного сотрудника) по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Описание модуля:Порядок назначения руководителем ломбарда специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (ответственного сотрудника), квалификационные и иные требования к ответственному сотруднику ломбарда, к сотруднику подразделения по ПОД/ФТ (при наличии), ограничения в совмещении функций СДЛ с иными функциями в ломбарде, порядок и основания назначения сотрудника ломбарда, заменяющего ответственного сотрудника.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Назначение СДЛ приказом руководителя ломбарда
- Квалификационные и иные требования к СДЛ ломбарда
- Совмещение функций СДЛ с иными функциями в ломбарде
- Особенности должностной инструкции СДЛ ломбарда
- Уведомление Банка России о назначении (освобождении) СДЛ
- Назначение сотрудника, заменяющего СДЛ в период его отсутствия
- Требования к сотруднику, заменяющему СДЛ в ломбарде
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Презентация, образец приказа о назначении СДЛ и лица, его заменяющего руководителем ломбарда
Доступ
30 календарных дней
Длительность
17 минут
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ