Порядок обучения кадров кредитного потребительского кооператива в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Описание модуля: Порядок обучения кадров кооператива в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Виды инструктажей и основания для их проведения. Сроки обучения, объем и содержание внутренних инструктажей, обязательных для проведения кооперативом. Разработка и утверждение программы внутреннего обучения, проведение обязательного анализа программы ответственным сотрудником кооператива и фиксирование факта проведения анализа. Утверждение руководителем кооператива перечня сотрудников, обязанных проходить обучение с учетом штатного расписания кооператива и должностных инструкций сотрудников. Порядок проведения внутренних инструктажей и фиксирования факта прохождения сотрудниками обучения. Хранение в кооперативе документов, подтверждающих факт прохождения сотрудником обучения.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 700 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Виды обязательных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проводимых в кооперативе
- Основания и сроки проведения обучения и прохождения внешнего обучения сотрудниками кооператива
- Разработка, утверждение, актуализация программы внутреннего обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования к программе обучения кооператива
- Утверждение руководителем кооператива перечня сотрудников, обязанных проходить обучение по штатному расписанию и требованиям ЦБ РФ
- Порядок и сроки проведения вводного инструктажа при приеме на работу сотрудника кооператива
- Порядок, основания и сроки проведения целевого (внепланового) инструктажа, объем, содержание инструктажа
- Порядок и сроки прохождения (проведения) повышения квалификации сотрудников кооператива
- Порядок, сроки, форма проверки знаний сотрудников кооператива
- Порядок, форма фиксирования факта прохождения сотрудником внутреннего обучения
- Хранение в кооперативе документов, подтверждающих обучение сотрудников
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Презентация, образец документа для фиксирования факта прохождения сотрудником кооператива вводного инструктажа, проверки знаний, целевого (внепланового) инструктажа, По запросу можем подготовить полный пакет документов по обучению под вашу организацию (программа обучения, тест для проверки знаний сотрудников, перечень сотрудников по вашему штатному расписанию и требованиям ЦБ РФ за 1500 ₽
Доступ
30 календарных дней
Длительность
32 минуты
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
с 2005 года в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
1 700 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ