Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ общества взаимного страхования гр. 2 (не микро, не малое)
Правила внутреннего контроля общества взаимного страхования в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработаны в соответствие с требованиями Положения Банка России №445-П, Указания Банка России №5075-У как для организации, не являющейся микро/малой, относящейся к группе 2 по Положению Банка России 445-П. ПВК предоставляются в актуальной редакции на день реализации заказа в формате Word.
Цена:
13 000 ₽
КУПИТЬ
Порядок оказания услуги
- Документ предоставляется без указания реквизитов организации Заказчика, места его нахождения
- ПВК направляются Заказчику на адрес электронной почты, указанный в заказе после уточнения нашим сотрудником у Заказчика особенностей системы ПОД/ФТ общества взаимного страхования (наличие/отсутствие филиалов и обособленных подразделений)
- Документ является формой, в которую могут быть внесены изменения по усмотрению Заказчика с учетом особенностей деятельности его организации. Все пункты, требующие особого внимания и внесения в них особенностей выделены в документе цветом и к ним даны рекомендации. Иные положения правил не требуют корректировки
- Если Вам необходим готовый документ, с указанием реквизитов вашей организации, с учетом всех особенностей, вы можете заказать правила в другом разделе на нашем сайте
- По товару не предусмотрена консультация по его применению, товар возврату и обмену не подлежит
Сроки предоставления
1 рабочий день, включая дату заказа
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Предоставляются в редактируемом формате Word
Количество страниц
192
Исполнитель
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести товар
13 000 ₽
КУПИТЬ