Анкеты для идентификации клиентов при обработке и переработке ювелирных изделий, их лома
Пакет документов организации/индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по обработке и переработке ювелирных изделий, их лома для фиксирования сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента, включая образец запроса клиенту для установления необходимых сведений.
Анкеты разработаны в соответствие с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».
Анкеты предоставляются в актуальной редакции на день реализации заказа в формате Word.
Анкеты разработаны в соответствие с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».
Анкеты предоставляются в актуальной редакции на день реализации заказа в формате Word.
Цена:
4 000 ₽
КУПИТЬ
Порядок оказания услуги
- В состав пакета входят следующие документы:
Анкета клиента – физического лица;
Анкета клиента – юридического лица;
Анкета клиента – индивидуального предпринимателя;
Анкета клиента - физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
Анкета клиента – иностранной структуры без образования юридического лица;
Анкета бенефициарного владельца клиента;
Анкета выгодоприобретателя, являющегося физическим лицом;
Анкета выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом;
Анкета выгодоприобретателя, являющегося индивидуальным предпринимателем;
Анкета выгодоприобретателя, являющегося физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
Анкета выгодоприобретателя, являющегося иностранной структурой без образования юридического лица;
Анкета представителя клиента, являющегося физическим лицом;
Анкета представителя клиента, являющегося юридическим лицом;
Анкета представителя клиента, являющегося индивидуальным предпринимателем;
Анкета представителя клиента, являющегося физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
Анкета представителя клиента, являющегося иностранной структурой без образования юридического лица;
Образец запроса клиенту юридическому лицу о предоставлении сведений, необходимых для идентификации ювелирным магазином при приеме на комиссию ювелирных изделий представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя.
Форма анкеты для заполнения физическим лицом, в целях выявления его статуса публичного должностного лица, (ПДЛ) родственных и иных связей с ПДЛ, наличия иного бенефициарного владельца, выгодоприобретателя - Документы направляются Заказчику на адрес электронной почты, указанный в заказе
- Анкеты являются готовыми формами и не требуют доработки со стороны Заказчика
- По товару не предусмотрена консультация по его применению, товар возврату и обмену не подлежит
Сроки предоставления
1 рабочий день, включая дату заказа
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Предоставляются в редактируемом формате Word
Исполнитель
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести товар
4 000 ₽
КУПИТЬ