Отчет о рисках ОД/ФТ/ФРОМУ аудиторской организации
Образец отчета о рисках ОД/ФТ/ФРОМУ аудиторской организации, разработан для организации, оказывающей услуги аудиторов.
Отчет о рисках направляется один раз в год через личный кабинет аудиторской организации, через вкладку «РИСКИ ОД/ФТ» - «Исходящие риски». Требования о предоставлении отчета изложены Росфинмониторингом в Информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 марта 2019 г. № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями».
Отсутствие такого отчета отрицательно влияет на уровень риска соблюдения аудиторской организацией законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ и может привести к снижению уровня риска в «ромашке» оценки риска в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Отчет о рисках направляется один раз в год через личный кабинет аудиторской организации, через вкладку «РИСКИ ОД/ФТ» - «Исходящие риски». Требования о предоставлении отчета изложены Росфинмониторингом в Информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 марта 2019 г. № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями».
Отсутствие такого отчета отрицательно влияет на уровень риска соблюдения аудиторской организацией законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ и может привести к снижению уровня риска в «ромашке» оценки риска в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Цена:
1 500 ₽
КУПИТЬ
Порядок оказания услуги
- Документ предоставляется без указания реквизитов организации Заказчика, места его нахождения
- Документ направляется Заказчику на адрес электронной почты, указанный в заказе
- Документ является формой, в которую могут быть внесены изменения по усмотрению Заказчика с учетом особенностей деятельности его организации. Все пункты, требующие особого внимания и внесения в них особенностей выделены в документе цветом и к ним даны рекомендации. Иные положения документа не требуют корректировки
- По товару не предусмотрена консультация по его применению, товар возврату и обмену не подлежит
Сроки предоставления
1 рабочий день, включая дату заказа
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Предоставляются в редактируемом формате Word
Количество страниц
1
Исполнитель
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести товар
1 500 ₽
КУПИТЬ