В НОВЫЙ ГОД БЕЗ НАРУШЕНИЙ
Подготовка полного пакета документов в целях ПОД/ФТ для всех субъектов федерального закона 115-ФЗ по ценам 2016 года и бесплатный первоначальный аудит имеющихся у вас документов.
Почему вам это необходимо?
Как правило, при проверке запрашиваются все документы и все редакции правил внутреннего контроля минимум за предшествующий проверке 1 год. Надзорный орган представляет очень мало времени на подготовку пакета документов для представления к проверке.
С нами вы можете быть уверены, что у вас в наличии есть полный комплект документов, проведены все внутренние инструктажи, все редакции правил внутреннего контроля соответствуют закону.
Что вы получаете?
-
Вы получите рекомендации эксперта по приведению документов внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствие с требованиями законодательства;
-
Мы подготовим для вас правила внутреннего контроля с последними изменениями + недостающие у вас документы + исправим имеющиеся у вас документы (при необходимости восстановим все документы за 2016 год), что позволит вам с полной уверенностью успешно проходить проверки регулятора.
Как это работает:
-
Вы подаете заявку
-
Вы получаете от нас анкету, заполняете ее, прикладываете документы и направляете нам
-
Эксперт проверяет наличие у вас необходимых документов и выносит заключение относительно стоимости работ по приведению документов в соответствие с действующим законодательством.
Пожалуйста, заполните форму заказа:
Будьте готовы к проверкам в новом году!
