23 апреля вступает в силу Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. N 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг" утрачивает силу.
Лицам ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, если в Правилах есть ссылки на утративший силу документ и привести в соответствие иные положения правил, устанавливающие порядок предоставления информации в Росфинмониторинг.
Заказать правила внутреннего контроля в новой редакции можно по ссылке
- Главная
- Информация
- Новости
- с 23 апреля новый порядок предоставления информации в Росфинмониторинг для нотариусов, адвокатов, аудиторов и лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги
с 23 апреля новый порядок предоставления информации в Росфинмониторинг для нотариусов, адвокатов, аудиторов и лиц, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги
Другие новости
- Как правильно сформировать и направить сообщение об операции обязательного контроля ФЭС 01-ФМ по сделке (ДКП) и расчетам на 5 млн. руб. и выше
- Как правильно работать с перечнями в личном кабинете на сайте РФМ
- Как сдать обязательный отчет о рисках за 2023 год через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
- Операторы по приему платежей – обязаны включиться в реестр Банка России
- Как правильно обучать кадры НФО по требованиям ЦБ и оформлять документы по обучению?
- Вся информация для лизинговых организаций в одном месте
- Внимание! Операторам по приему платежей! Обсуждаем вопросы перехода операторов под надзор Банка России»
- Как правильно посчитать клиентов и сдать отчёт 3-ФМ раз в три месяца в Росфинмониторинг
- Диплом «Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»
- Как получить профессию «Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»