23 апреля вступает в силу Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. N 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг" утрачивает силу.
Лицам ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, если в Правилах есть ссылки на утративший силу документ и привести в соответствие иные положения правил, устанавливающие порядок предоставления информации в Росфинмониторинг.
Заказать правила внутреннего контроля в новой редакции можно по ссылке
Ваш эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
г. Тольятти, б-р Туполева, д. 17А, офис 101