Постановление устанавливает для лиц ст. 7.1 порядок, виды и сроки предоставления сообщений в Росфинмониторинг, и порядок направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам.
Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 № 569 утрачивает силу.
Всем лицам ст. 7.1 необходимо провести внутреннее обучение в форме дополнительного инструктажа и учесть изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Изменения в ПВК можно учесть сразу при подготовке редакции в связи с изменениями, вступившими в силу в начале 2025 года.
В срок до 11 марта 2025 г. лица ст. 7.1 закона №115-ФЗ обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 об утверждении требований к правилам внутреннего контроля субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее месяца со дня вступления в силу изменений в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Изменения, вносимые в ПВК, оформляются в виде новой редакции правил внутреннего контроля.
Нотариусы в срок до 28 февраля 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, правила внутреннего контроля должны быть приведены нотариусами в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее месяца со дня вступления в силу изменений в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Изменения, вносимые в ПВК, оформляются в виде новой редакции правил внутреннего контроля.
