Ответ эксперта по ПОД/ФТ Пинигиной Елены: «Изменения в карту постановки на учет в Росфинмониторинг необходимо вносить при изменении данных организации или индивидуального предпринимателя, ранее указанных в карте при постановке на учёт. Это позволяет обновить информацию, которая хранится в системе Росфинмониторинга и исполнить требования законодательства, регулирующего специальный учёт субъектов Федерального закона №115-ФЗ. Несвоевременное внесение изменений может повлечь негативные последствия для лица, состоящего на учёте в виде административной ответственности.
Какие именно изменения нужно вносить в карту постановки на учет в Росфинмониторинг, в какие сроки, как правильно заполнить и направить новую карту, вы можете узнать, просмотрев урок в Онлайн-школе по ПОД/ФТ.
Спикер Пинигина Елена подробно объясняет, как сообщить Росфинмониторингу о внесении изменений в данные, которые были ранее указаны в карте постановки на учет организаций и индивидуальных предпринимателей.
К уроку вы получите образец заполненной измененной карты постановки на учет для организаций и ИП.
Приобрести урок можно в нашей онлайн – школе, перейдя в раздел, соответствующий вашему виду деятельности ссылка
