Обновленные форматы размещены на сайте Росфинмониторинга и начнут действовать с 05 июня 2024 г. для всех субъектов финансового мониторинга, кроме кредитных и некредитных финансовых организаций.
Изменения коснулись справочника кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг.
07 мая 2024 г. федеральная служба разослала субъектам через личные кабинеты информационное письмо, которым уведомила о необходимости внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее месяца после вступления в силу указанных изменений.
Таким образом, в срок не позднее 05 июля 2024 г. всем нефинансовым организациям и предпринимателям ст. 5 и лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля и загрузить их в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
