Наш обучающий центр МЭЦФМ «Национальное достояние» теперь работает в партнерстве с сервисом Контур.Призма. Сервис выполняет автоматическую проверку клиентов с присвоением уровня риска по всем возможным спискам, установленным законодательством. Результаты проверки могут использоваться как при принятии решения о дальнейшем сотрудничестве с конкретным клиентом, так и при сдаче отчетности по клиентам в Росфинмониторинг или при ведомственной проверке.
Сервис осуществляет проверку клиентов по актуализированным требованиям «антиотмывочного» законодательства. Это означает, что можно самостоятельно не отслеживать и не внедрять принятые ведомствами нововведения, чтобы четко соблюдать нормы ПОД/ФТ в своей деятельности. Сервис эту работу сделает за вас.
В рамках партнерства с сервисом Контур.Призма будут создаваться обучающие программы в сфере ПОД/ФТ, проводиться вебинары.
Наши клиенты смогут воспользоваться сервисом Контур.Призма для более основательного подхода к соблюдению законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Команда МЭЦФМ «Национальное достояние»