logo

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Ваш эксперт по финасовому мониторингу и ПОД/ФТ
8 (800) 550-2-115
Услуги бизнесу
  • Цены на услуги
    • Любая деятельность
      • Регистрация OOO
      • Регистрация ИП
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для ООО
      • Документы для структурных подразделений организаций, ИП
      • Документы по сотрудникам организаций, ИП (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных организации, ИП
      • Документы для размещения на сайте организации, ИП
      • Раскрытие бенефициарных владельцев организации
      • Юридическое обслуживание организации, ИП
      • Разработка договоров, соглашений
      • Сопровождение проверок со стороны надзорных органов
      • Охрана труда для организации, ИП
      • Документы по противодействию коррупции для организаций
      • Защита конфиденциальной информации
      • Коммерческая тайна
      • Профильные вебинары для организации, ИП
      • Консультации юриста
      • Бухгалтерский и налоговый учет организации, ИП
      • Правовая экспертиза документов
    • МФО (МФК, МКК)
      • Регистрация МФО
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям МФО
      • Включение в реестр МФО
      • Документы для структурных подразделений МФО
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) МФО
      • Документы по защите персональных данных для МФО
      • Документы для размещения на сайте МФО
      • Раскрытие бенефициарных владельцев МФО
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
      • Сопровождение проверок МФО со стороны ЦБ РФ
      • Регистрация и работа с личным кабинетом МФО на сайте Росфинмониторинга
      • Отчетность в Росфинмониторинг для МФО
      • Документы по кредитованию физических и юридических лиц для МФО
      • Охрана труда в МФО
      • Документы по противодействию коррупции для МФО
      • Защита конфиденциальной информации для МФО
      • Соблюдение коммерческой тайны в МФО
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для МФО
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
    • Ломбарды
      • Регистрация ломбарда
      • Регистрация ломбарда и работа с ГИИС ДМДК
      • Включение в реестр ломбардов
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям ломбарда
      • Документы для структурных подразделений ломбарда
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) ломбарда
      • Документы по защите персональных данных для ломбарда
      • Документы для размещения на сайте ломбарда
      • Раскрытие бенефициарных владельцев ломбарда
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
      • Сопровождение проверок ломбарда со стороны ЦБ РФ
      • Отчетность ломбарда в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа с личным кабинетом ломбарда на сайте Росфинмониторинга
      • Документы по кредитованию физических лиц для ломбарда
      • Охрана труда в ломбарде
      • Документы по противодействию коррупции в ломбарде
      • Защита конфиденциальной информации для ломбарда
      • Соблюдение коммерческой тайны в ломбарде
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для ломбарда
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
    • КПК (СКПК)
      • Документы для структурных подразделений КПК
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) КПК
      • Документы по защите персональных данных в КПК
      • Документы для размещения на сайте КПК
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
      • Сопровождение проверок КПК со стороны ЦБ РФ
      • Отчетность КПК в Росфинмониторинг
      • Раскрытие бенефициарных владельцев в КПК
      • Регистрация и работа КПК с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Документы КПК по кредитованию физических лиц
      • Охрана труда в КПК
      • Документы по противодействию коррупции в КПК (СКПК)
      • Защита конфиденциальной информации в КПК
      • Соблюдение коммерческой тайны в КПК
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для КПК
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
    • Страховые компании
      • Документы для структурных подразделений страховой компании
      • Документы по защите персональных данных в страховой компании
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
      • Сопровождение проверок страховой компании со стороны ЦБ РФ
      • Отчетность страховой компании в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа страховой компании с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в страховой компании
      • Раскрытие бенефициарных владельцев страховой компании
      • Документы по противодействию коррупции в страховой компании
      • Защита конфиденциальной информации страховой компании
      • Соблюдение коммерческой тайны в страховой компании
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страховой компании
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
    • Общества взаимного страхования
      • Документы для структурных подразделений общества взаимного страхования
      • Документы по защите персональных данных общества взаимного страхования
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Сопровождение проверок общества взаимного страхования со стороны ЦБ РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев в обществе взаимного страхования
      • Отчетность общества взаимного страхования в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа общества взаимного страхования с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в обществе взаимного страхования
      • Документы по противодействию коррупции в обществе взаимного страхования
      • Защита конфиденциальной информации в обществе взаимного страхования
      • Соблюдение коммерческой тайны в обществе взаимного страхования
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для общества взаимного страхования
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
    • Страховые брокеры
      • Документы для структурных подразделений страхового брокера
      • Документы по защите персональных данных для страхового брокера
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Сопровождение проверок страхового брокера со стороны ЦБ РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев страхового брокера (организации)
      • Отчетность страхового брокера в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа страхового брокера с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда у страхового брокера
      • Документы по противодействию коррупции у страхового брокера
      • Защита конфиденциальной информации для страхового брокера
      • Соблюдение коммерческой тайны для страхового брокера
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страхового брокера
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
    • Иные НФО
      • Документы для структурных подразделений
      • Документы по защите персональных данных
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех НФО
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
      • Сопровождение проверок НФО со стороны ЦБ РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев в НФО
      • Отчетность НФО в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа с личным кабинетом НФО на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в НФО
      • Документы по противодействию коррупции для НФО
      • Защита конфиденциальной информации для НФО
      • Соблюдение коммерческой тайны в НФО
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для НФО
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
    • Агентства недвижимости
      • Регистрация агентства недвижимости
      • Разработка договоров, соглашений для агентства недвижимости
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям агентства недвижимости
      • Постановка агентства недвижимости на учет в Росфинмониторинг
      • Внесение изменений в карту постановки на учет в Росфинмониторинг для агентства недвижимости
      • Раскрытие бенефициарных владельцев для агентства недвижимости (организаций)
      • Документы для структурных подразделений агентства недвижимости
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) агентства недвижимости
      • Документы по защите персональных данных для агентства недвижимости
      • Документы для размещения на сайте агентства недвижимости
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
      • Сопровождение проверок агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга
      • Отчетность агентства недвижимости в Росфинмониторинг
      • Работа с личным кабинетом агентства недвижимости на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в агентстве недвижимости
      • Документы по противодействию коррупции в агентстве недвижимости
      • Защита конфиденциальной информации в агентстве недвижимости
      • Соблюдение коммерческой тайны в агентстве недвижимости
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для агентства недвижимости
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП рынка недвижимости
    • Рынок ДМ и ДК
      • Регистрация организации ювелирного сектора
      • Разработка договоров, соглашений по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации
      • Регистрация и работа с ГИИС ДМ ДК
      • Раскрытие бенефициарных владельцев организации ювелирного рынка
      • Лицензия на скупку, обработку (переработку) лома драгоценных камней
      • Документы для структурных подразделений организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
      • Документы по сотрудникам организации ювелирного рынка, индивидуального предпринимателя (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
      • Документы для размещения на сайте ювелирного интернет – магазина
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирного рынка
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
      • Сопровождение проверок со стороны Пробирной Палаты РФ
      • Отчетность для ювелирного рынка в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа ювелирного рынка с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
      • Документы по противодействию коррупции в организации ювелирного сектора
      • Защита конфиденциальной информации для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
      • Соблюдение коммерческой тайны для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
    • Лизинговые компании
      • Регистрация лизинговой компании
      • Разработка договоров, соглашений для лизинговых компаний
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для лизинговых компаний
      • Постановка для лизинговых компаний на учет в Росфинмониторинг
      • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для лизинговой компании
      • Раскрытие бенефициарных владельцев лизинговых компаний
      • Документы для структурных подразделений в лизинговой компании
      • Документы по сотрудникам для лизинговых компаний (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных в лизинговой компании
      • Документы для размещения на сайте лизинговой компании
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
      • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Росфинмониторинга
      • Отчетность для лизинговых компаний в Росфинмониторинг
      • Работа с личным кабинетом лизинговой компании на сайте
      • Охрана труда для лизинговых компаний
      • Документы по противодействию коррупции в лизинговой компании
      • Защита конфиденциальной информации для лизинговых компаний
      • Соблюдение коммерческой тайны для лизинговых компаний
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для лизинговых компаний
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
    • Операторы по приему платежей
      • Регистрация оператора по приему платежей
      • Разработка договоров, соглашений для оператора по приему платежей
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для оператора по приему платежей
      • Постановка на учет в Росфинмониторинг оператора по приему платежей
      • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для оператора по приему платежей
      • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора по приему платежей
      • Документы для структурных подразделений оператора по приему платежей
      • Документы по сотрудникам для оператора по приему платежей (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных для оператора по приему платежей
      • Документы для размещения на сайте оператора по приему платежей
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
      • Сопровождение проверок для со стороны Росфинмониторинга оператора по приему платежей
      • Отчетность для оператора по приему платежей в Росфинмониторинг
      • Работа с личным кабинетом оператора по приему платежей на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда для оператора по приему платежей
      • Документы по противодействию коррупции для оператора по приему платежей
      • Защита конфиденциальной информации для оператора по приему платежей
      • Коммерческая тайна для оператора по приему платежей
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для операторов по приему платежей
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
    • Операторы лотерей
      • Регистрация оператора лотерей
      • Разработка договоров, соглашений для оператора лотерей
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям оператора лотерей
      • Раскрытие бенефициарных владельцев для оператора лотерей
      • Документы для структурных подразделений оператора лотерей
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) оператора лотерей
      • Документы по защите персональных данных для оператора лотерей
      • Документы для размещения на сайте оператора лотерей
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
      • Сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ оператора лотерей со стороны ФНС России
      • Отчетность оператора лотерей в Росфинмониторинг
      • Работа с личным кабинетом оператора лотерей на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда у оператора лотерей
      • Документы по противодействию коррупции у оператора лотерей
      • Защита конфиденциальной информации у оператора лотерей
      • Коммерческая тайна у оператора лотерей
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для оператора лотерей
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
    • Факторинговые компании
      • Регистрация факторинговой компании
      • Разработка договоров, соглашений для факторинговой компании
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для факторинговой компании
      • Постановка факторинговой компании на учет в Росфинмониторинг
      • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев для факторинговой компании
      • Документы для структурных подразделений факторинговой компании
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) факторинговой компании
      • Документы по защите персональных данных для факторинговой компании
      • Документы для размещения на сайте факторинговой компании
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговых компаний
      • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Росфинмониторинга
      • Отчетность факторинговой компании в Росфинмониторинг
      • Работа с личным кабинетом факторинговой компании на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в факторинговой компании
      • Документы по противодействию коррупции в факторинговой компании
      • Защита конфиденциальной информации в факторинговой компании
      • Коммерческая тайна в факторинговой компании
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для факторинговой компании
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
    • Юристы/бухгалтеры
      • Регистрация организации в области права/бух.учета
      • Разработка договоров, соглашений для оказания юридических/бух. услуг
      • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации в области права/бух.учета
      • Документы для структурных подразделений организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Раскрытие бенефициарных владельцев организации в области права/бух.учета
      • Документы по сотрудникам организации, ИП в области права/бух.учета (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Документы для размещения на сайте организации, ИП в области права/бух.учета
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Сопровождение проверок организации, ИП в области права/бух.учета со стороны Прокуратуры
      • Отчетность организации, ИП в области права/бух.учета в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа организации, ИП в области права/бух.учета с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда организации, ИП в области права/бух.учета
      • Документы по противодействию коррупции в организациях, оказывающих юр./бух. услуги
      • Защита конфиденциальной информации организации, ИП в области права/бух.учета
      • Коммерческая тайна организации, ИП в области права/бух.учета
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
    • Адвокаты/Нотариусы
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
      • Сопровождение проверок деятельности адвоката/нотариуса со стороны Прокуратуры и Палат
      • Отчетность адвоката/нотариуса в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа адвоката/нотариуса с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда для адвоката/нотариуса
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для адвоката/нотариуса
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
    • Аудиторы
      • Регистрация аудиторской организации
      • Документы по сотрудникам аудиторской организации (ТК РФ)
      • Документы для структурных подразделений аудиторских организаций, аудиторов
      • Раскрытие бенефициарных владельцев аудиторской организации
      • Документы по защите персональных данных для аудиторов и аудиторских организаций
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, аудиторских организаций
      • Сопровождение проверок аудиторской организации со стороны Прокуратуры и СРО
      • Отчетность аудиторской организации в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа аудиторской организации с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Охрана труда в аудиторской организации
      • Документы по противодействию коррупции в аудиторской организации
      • Защита конфиденциальной информации аудиторской организации
      • Коммерческая тайна аудиторской организации
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для аудиторов и аудиторских организаций
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организации, аудиторов
    • Cамозанятые лица (НПД)
      • Разработка договоров, соглашений для работы самозанятого (НПД)
      • Документы по защите персональных данных клиентов самозанятого (НПД)
      • Документы для размещения на сайте самозанятого (НПД)
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
      • Сопровождение проверок самозанятого (НПД) со стороны Прокуратуры, Росфинмониторинга
      • Отчетность самозанятого (НПД) в Росфинмониторинг
      • Регистрация и работа самозанятого (НПД) с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для самозанятых лиц (НПД)
      • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
  • Услуги ПОД/ФТ Казахстан
  • Услуги ПОД/ФТ
    • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
      • Новые ПВК для НФО в срок до 6 сентября 2023 г.
      • Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
      • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
      • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
      • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
      • Правила внутреннего контроля для НФО
      • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
      • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакци
      • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
      • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
      • Правила внутреннего контроля мкк 2020
    • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
      • В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
      • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
      • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
      • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
      • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
      • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
      • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
      • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
      • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
      • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
    • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
    • Постановка на учет в Росфинмониторинге
    • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
    • Аудит в сфере ПОД/ФТ
    • Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС
    • Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
    • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
    • Электронная подпись
  • Бухгалтерские услуги
    • Отчетность в ЦБ РФ
      • Для КПК
      • Отчетность ломбардов
      • Отчетность МФО
    • Подача документов в ФНС
      • Для индивидуальных предпринимателей
      • Для физических лиц
      • Для юридических лиц
  • Проверка ПОД/ФТ
    • Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
    • Проверка некредитных финансовых организаций Центральным Банком России
    • Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
    • Организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
    • Cопровождение проверок
  • Создание организации
    • Регистрация ООО под ключ
  • Защита персональных данных
    • Защита персональных данных - пакет документов
  • Услуги для бизнеса
    • Разблокировка счета по 115-ФЗ
    • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
  • Противодействие коррупции
    • Пакет документов по противодействию коррупции в Казахстане
    • Пакет документов по противодействию коррупции
  • Идентификация бенефициарных владельцев
    • Идентификация бенефициарных владельцев
  • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
    • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Казахстан
    • Лицензия на скупку, обработку и переработку ювелирных изделий, их лома
    • Обслуживание ГИИС ДМДК
    • Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
    • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
    • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
    • Как открыть ювелирный магазин?
    • Как открыть ювелирный интернет магазин?
  • Для МФО
    • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
    • Внесение в реестр мфо
    • Документы для работы МФО
  • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
    • Правила внутреннего контроля для кпк
    • Документы для работы КПК (СКПК)
  • Ломбардная деятельность
    • Регистрация и постановка ломбардов на специальный учет в ГИИС ДМДК
    • Правила для ломбардов
    • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
    • Документы для работы ломбарда
  • Для агентств недвижимости
    • Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
  • Для лизинговых компаний
    • Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
  • Для операторов лотерей
    • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
    • Правила внутреннего контроля для операторов лотерей
    • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
  • Для платежных агентов
    • Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
  • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
    • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
    • Целевой инструктаж ПОД ФТ
    • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
    • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
  • Для нотариусов
    • Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
    • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
  • Для адвокатов
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
  • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
    • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
    • 115-ФЗ для юристов
  • Для аудиторов
    • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
    • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
  • Для страховых организаций
    • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
  • Профучастникам рынка ценных бумаг
    • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
Обучение ПОД/ФТ
  • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
    • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
    • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для адвокатов
  • Бесплатные вебинары и семинары
    • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
  • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
    • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
  • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
    • Индивидуальное обучение для НФО по ФЭС 4937-У 04
    • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
    • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
  • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
    • Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
    • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
  • Видеозаписи
    • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
    • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
    • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
    • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
    • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
  • Архив вебинаров
    • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
    • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
    • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
    • Для НФО | 27 Октября
    • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
    • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
    • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
    • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
    • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
    • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
    • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
    • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
    • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
    • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
    • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
    • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
    • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
    • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
  • Купить курсы по ПОД/ФТ
    • Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
    • Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
    • Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
    • Идентификация клиента - вебинар для АН
Услуги ПОД/ФТ
Статьи по ПОД/ФТ
  • Некредитным финансовым организациям
  • Агентствам недвижимости и ИП
  • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
  • Самозанятым юристам и бухгалтерам
  • Лизинговым компаниям
  • Самозанятым риэлторам
  • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
  • Нотариусам
  • Аудиторам
Онлайн-школа по ПОД/ФТ
Компания
  • О компании
  • История
  • Партнеры
  • Сертификаты
  • Сотрудники
  • Отзывы
  • Служба контроля
  • Реквизиты
  • Способы оплаты
Новости
Контакты
0 товаров
    • Услуги бизнесу
      • Назад
      • Услуги бизнесу
      • Цены на услуги
        • Назад
        • Цены на услуги
        • Любая деятельность
          • Назад
          • Любая деятельность
          • Регистрация OOO
          • Регистрация ИП
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для ООО
          • Документы для структурных подразделений организаций, ИП
          • Документы по сотрудникам организаций, ИП (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных организации, ИП
          • Документы для размещения на сайте организации, ИП
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации
          • Юридическое обслуживание организации, ИП
          • Разработка договоров, соглашений
          • Сопровождение проверок со стороны надзорных органов
          • Охрана труда для организации, ИП
          • Документы по противодействию коррупции для организаций
          • Защита конфиденциальной информации
          • Коммерческая тайна
          • Профильные вебинары для организации, ИП
          • Консультации юриста
          • Бухгалтерский и налоговый учет организации, ИП
          • Правовая экспертиза документов
        • МФО (МФК, МКК)
          • Назад
          • МФО (МФК, МКК)
          • Регистрация МФО
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям МФО
          • Включение в реестр МФО
          • Документы для структурных подразделений МФО
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) МФО
          • Документы по защите персональных данных для МФО
          • Документы для размещения на сайте МФО
          • Раскрытие бенефициарных владельцев МФО
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Сопровождение проверок МФО со стороны ЦБ РФ
          • Регистрация и работа с личным кабинетом МФО на сайте Росфинмониторинга
          • Отчетность в Росфинмониторинг для МФО
          • Документы по кредитованию физических и юридических лиц для МФО
          • Охрана труда в МФО
          • Документы по противодействию коррупции для МФО
          • Защита конфиденциальной информации для МФО
          • Соблюдение коммерческой тайны в МФО
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для МФО
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
        • Ломбарды
          • Назад
          • Ломбарды
          • Регистрация ломбарда
          • Регистрация ломбарда и работа с ГИИС ДМДК
          • Включение в реестр ломбардов
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям ломбарда
          • Документы для структурных подразделений ломбарда
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) ломбарда
          • Документы по защите персональных данных для ломбарда
          • Документы для размещения на сайте ломбарда
          • Раскрытие бенефициарных владельцев ломбарда
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Сопровождение проверок ломбарда со стороны ЦБ РФ
          • Отчетность ломбарда в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа с личным кабинетом ломбарда на сайте Росфинмониторинга
          • Документы по кредитованию физических лиц для ломбарда
          • Охрана труда в ломбарде
          • Документы по противодействию коррупции в ломбарде
          • Защита конфиденциальной информации для ломбарда
          • Соблюдение коммерческой тайны в ломбарде
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для ломбарда
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
        • КПК (СКПК)
          • Назад
          • КПК (СКПК)
          • Документы для структурных подразделений КПК
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) КПК
          • Документы по защите персональных данных в КПК
          • Документы для размещения на сайте КПК
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Сопровождение проверок КПК со стороны ЦБ РФ
          • Отчетность КПК в Росфинмониторинг
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в КПК
          • Регистрация и работа КПК с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Документы КПК по кредитованию физических лиц
          • Охрана труда в КПК
          • Документы по противодействию коррупции в КПК (СКПК)
          • Защита конфиденциальной информации в КПК
          • Соблюдение коммерческой тайны в КПК
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для КПК
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
        • Страховые компании
          • Назад
          • Страховые компании
          • Документы для структурных подразделений страховой компании
          • Документы по защите персональных данных в страховой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Сопровождение проверок страховой компании со стороны ЦБ РФ
          • Отчетность страховой компании в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа страховой компании с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в страховой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев страховой компании
          • Документы по противодействию коррупции в страховой компании
          • Защита конфиденциальной информации страховой компании
          • Соблюдение коммерческой тайны в страховой компании
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страховой компании
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
        • Общества взаимного страхования
          • Назад
          • Общества взаимного страхования
          • Документы для структурных подразделений общества взаимного страхования
          • Документы по защите персональных данных общества взаимного страхования
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Сопровождение проверок общества взаимного страхования со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в обществе взаимного страхования
          • Отчетность общества взаимного страхования в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа общества взаимного страхования с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в обществе взаимного страхования
          • Документы по противодействию коррупции в обществе взаимного страхования
          • Защита конфиденциальной информации в обществе взаимного страхования
          • Соблюдение коммерческой тайны в обществе взаимного страхования
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для общества взаимного страхования
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
        • Страховые брокеры
          • Назад
          • Страховые брокеры
          • Документы для структурных подразделений страхового брокера
          • Документы по защите персональных данных для страхового брокера
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Сопровождение проверок страхового брокера со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев страхового брокера (организации)
          • Отчетность страхового брокера в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа страхового брокера с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда у страхового брокера
          • Документы по противодействию коррупции у страхового брокера
          • Защита конфиденциальной информации для страхового брокера
          • Соблюдение коммерческой тайны для страхового брокера
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страхового брокера
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
        • Иные НФО
          • Назад
          • Иные НФО
          • Документы для структурных подразделений
          • Документы по защите персональных данных
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех НФО
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
          • Сопровождение проверок НФО со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в НФО
          • Отчетность НФО в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа с личным кабинетом НФО на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в НФО
          • Документы по противодействию коррупции для НФО
          • Защита конфиденциальной информации для НФО
          • Соблюдение коммерческой тайны в НФО
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для НФО
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
        • Агентства недвижимости
          • Назад
          • Агентства недвижимости
          • Регистрация агентства недвижимости
          • Разработка договоров, соглашений для агентства недвижимости
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям агентства недвижимости
          • Постановка агентства недвижимости на учет в Росфинмониторинг
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в Росфинмониторинг для агентства недвижимости
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для агентства недвижимости (организаций)
          • Документы для структурных подразделений агентства недвижимости
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) агентства недвижимости
          • Документы по защите персональных данных для агентства недвижимости
          • Документы для размещения на сайте агентства недвижимости
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Сопровождение проверок агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга
          • Отчетность агентства недвижимости в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом агентства недвижимости на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в агентстве недвижимости
          • Документы по противодействию коррупции в агентстве недвижимости
          • Защита конфиденциальной информации в агентстве недвижимости
          • Соблюдение коммерческой тайны в агентстве недвижимости
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для агентства недвижимости
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП рынка недвижимости
        • Рынок ДМ и ДК
          • Назад
          • Рынок ДМ и ДК
          • Регистрация организации ювелирного сектора
          • Разработка договоров, соглашений по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации
          • Регистрация и работа с ГИИС ДМ ДК
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации ювелирного рынка
          • Лицензия на скупку, обработку (переработку) лома драгоценных камней
          • Документы для структурных подразделений организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Документы по сотрудникам организации ювелирного рынка, индивидуального предпринимателя (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Документы для размещения на сайте ювелирного интернет – магазина
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирного рынка
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Сопровождение проверок со стороны Пробирной Палаты РФ
          • Отчетность для ювелирного рынка в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа ювелирного рынка с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Документы по противодействию коррупции в организации ювелирного сектора
          • Защита конфиденциальной информации для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Соблюдение коммерческой тайны для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
        • Лизинговые компании
          • Назад
          • Лизинговые компании
          • Регистрация лизинговой компании
          • Разработка договоров, соглашений для лизинговых компаний
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для лизинговых компаний
          • Постановка для лизинговых компаний на учет в Росфинмониторинг
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для лизинговой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев лизинговых компаний
          • Документы для структурных подразделений в лизинговой компании
          • Документы по сотрудникам для лизинговых компаний (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных в лизинговой компании
          • Документы для размещения на сайте лизинговой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Росфинмониторинга
          • Отчетность для лизинговых компаний в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом лизинговой компании на сайте
          • Охрана труда для лизинговых компаний
          • Документы по противодействию коррупции в лизинговой компании
          • Защита конфиденциальной информации для лизинговых компаний
          • Соблюдение коммерческой тайны для лизинговых компаний
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для лизинговых компаний
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
        • Операторы по приему платежей
          • Назад
          • Операторы по приему платежей
          • Регистрация оператора по приему платежей
          • Разработка договоров, соглашений для оператора по приему платежей
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для оператора по приему платежей
          • Постановка на учет в Росфинмониторинг оператора по приему платежей
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для оператора по приему платежей
          • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора по приему платежей
          • Документы для структурных подразделений оператора по приему платежей
          • Документы по сотрудникам для оператора по приему платежей (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных для оператора по приему платежей
          • Документы для размещения на сайте оператора по приему платежей
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
          • Сопровождение проверок для со стороны Росфинмониторинга оператора по приему платежей
          • Отчетность для оператора по приему платежей в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом оператора по приему платежей на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда для оператора по приему платежей
          • Документы по противодействию коррупции для оператора по приему платежей
          • Защита конфиденциальной информации для оператора по приему платежей
          • Коммерческая тайна для оператора по приему платежей
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для операторов по приему платежей
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
        • Операторы лотерей
          • Назад
          • Операторы лотерей
          • Регистрация оператора лотерей
          • Разработка договоров, соглашений для оператора лотерей
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям оператора лотерей
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для оператора лотерей
          • Документы для структурных подразделений оператора лотерей
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) оператора лотерей
          • Документы по защите персональных данных для оператора лотерей
          • Документы для размещения на сайте оператора лотерей
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
          • Сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ оператора лотерей со стороны ФНС России
          • Отчетность оператора лотерей в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом оператора лотерей на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда у оператора лотерей
          • Документы по противодействию коррупции у оператора лотерей
          • Защита конфиденциальной информации у оператора лотерей
          • Коммерческая тайна у оператора лотерей
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для оператора лотерей
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
        • Факторинговые компании
          • Назад
          • Факторинговые компании
          • Регистрация факторинговой компании
          • Разработка договоров, соглашений для факторинговой компании
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям для факторинговой компании
          • Постановка факторинговой компании на учет в Росфинмониторинг
          • Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для факторинговой компании
          • Документы для структурных подразделений факторинговой компании
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) факторинговой компании
          • Документы по защите персональных данных для факторинговой компании
          • Документы для размещения на сайте факторинговой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговых компаний
          • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Росфинмониторинга
          • Отчетность факторинговой компании в Росфинмониторинг
          • Работа с личным кабинетом факторинговой компании на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в факторинговой компании
          • Документы по противодействию коррупции в факторинговой компании
          • Защита конфиденциальной информации в факторинговой компании
          • Коммерческая тайна в факторинговой компании
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для факторинговой компании
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
        • Юристы/бухгалтеры
          • Назад
          • Юристы/бухгалтеры
          • Регистрация организации в области права/бух.учета
          • Разработка договоров, соглашений для оказания юридических/бух. услуг
          • Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации в области права/бух.учета
          • Документы для структурных подразделений организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации в области права/бух.учета
          • Документы по сотрудникам организации, ИП в области права/бух.учета (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Документы для размещения на сайте организации, ИП в области права/бух.учета
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Сопровождение проверок организации, ИП в области права/бух.учета со стороны Прокуратуры
          • Отчетность организации, ИП в области права/бух.учета в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа организации, ИП в области права/бух.учета с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда организации, ИП в области права/бух.учета
          • Документы по противодействию коррупции в организациях, оказывающих юр./бух. услуги
          • Защита конфиденциальной информации организации, ИП в области права/бух.учета
          • Коммерческая тайна организации, ИП в области права/бух.учета
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
        • Адвокаты/Нотариусы
          • Назад
          • Адвокаты/Нотариусы
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
          • Сопровождение проверок деятельности адвоката/нотариуса со стороны Прокуратуры и Палат
          • Отчетность адвоката/нотариуса в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа адвоката/нотариуса с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда для адвоката/нотариуса
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для адвоката/нотариуса
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
        • Аудиторы
          • Назад
          • Аудиторы
          • Регистрация аудиторской организации
          • Документы по сотрудникам аудиторской организации (ТК РФ)
          • Документы для структурных подразделений аудиторских организаций, аудиторов
          • Раскрытие бенефициарных владельцев аудиторской организации
          • Документы по защите персональных данных для аудиторов и аудиторских организаций
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, аудиторских организаций
          • Сопровождение проверок аудиторской организации со стороны Прокуратуры и СРО
          • Отчетность аудиторской организации в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа аудиторской организации с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Охрана труда в аудиторской организации
          • Документы по противодействию коррупции в аудиторской организации
          • Защита конфиденциальной информации аудиторской организации
          • Коммерческая тайна аудиторской организации
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для аудиторов и аудиторских организаций
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организации, аудиторов
        • Cамозанятые лица (НПД)
          • Назад
          • Cамозанятые лица (НПД)
          • Разработка договоров, соглашений для работы самозанятого (НПД)
          • Документы по защите персональных данных клиентов самозанятого (НПД)
          • Документы для размещения на сайте самозанятого (НПД)
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
          • Сопровождение проверок самозанятого (НПД) со стороны Прокуратуры, Росфинмониторинга
          • Отчетность самозанятого (НПД) в Росфинмониторинг
          • Регистрация и работа самозанятого (НПД) с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для самозанятых лиц (НПД)
          • Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
      • Услуги ПОД/ФТ Казахстан
      • Услуги ПОД/ФТ
        • Назад
        • Услуги ПОД/ФТ
        • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
          • Назад
          • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
          • Новые ПВК для НФО в срок до 6 сентября 2023 г.
          • Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
          • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
          • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
          • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
          • Правила внутреннего контроля для НФО
          • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
          • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакци
          • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
          • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
          • Правила внутреннего контроля мкк 2020
        • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
          • Назад
          • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
          • В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
          • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
          • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
          • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
          • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
          • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
          • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
          • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
          • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
          • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
        • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
        • Постановка на учет в Росфинмониторинге
        • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
        • Аудит в сфере ПОД/ФТ
        • Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС
        • Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
        • Электронная подпись
      • Бухгалтерские услуги
        • Назад
        • Бухгалтерские услуги
        • Отчетность в ЦБ РФ
          • Назад
          • Отчетность в ЦБ РФ
          • Для КПК
          • Отчетность ломбардов
          • Отчетность МФО
        • Подача документов в ФНС
          • Назад
          • Подача документов в ФНС
          • Для индивидуальных предпринимателей
          • Для физических лиц
          • Для юридических лиц
      • Проверка ПОД/ФТ
        • Назад
        • Проверка ПОД/ФТ
        • Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Проверка некредитных финансовых организаций Центральным Банком России
        • Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
        • Организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
        • Cопровождение проверок
      • Создание организации
        • Назад
        • Создание организации
        • Регистрация ООО под ключ
      • Защита персональных данных
        • Назад
        • Защита персональных данных
        • Защита персональных данных - пакет документов
      • Услуги для бизнеса
        • Назад
        • Услуги для бизнеса
        • Разблокировка счета по 115-ФЗ
        • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
      • Противодействие коррупции
        • Назад
        • Противодействие коррупции
        • Пакет документов по противодействию коррупции в Казахстане
        • Пакет документов по противодействию коррупции
      • Идентификация бенефициарных владельцев
        • Назад
        • Идентификация бенефициарных владельцев
        • Идентификация бенефициарных владельцев
      • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
        • Назад
        • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Казахстан
        • Лицензия на скупку, обработку и переработку ювелирных изделий, их лома
        • Обслуживание ГИИС ДМДК
        • Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
        • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
        • Как открыть ювелирный магазин?
        • Как открыть ювелирный интернет магазин?
      • Для МФО
        • Назад
        • Для МФО
        • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
        • Внесение в реестр мфо
        • Документы для работы МФО
      • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
        • Назад
        • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
        • Правила внутреннего контроля для кпк
        • Документы для работы КПК (СКПК)
      • Ломбардная деятельность
        • Назад
        • Ломбардная деятельность
        • Регистрация и постановка ломбардов на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Правила для ломбардов
        • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
        • Документы для работы ломбарда
      • Для агентств недвижимости
        • Назад
        • Для агентств недвижимости
        • Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
      • Для лизинговых компаний
        • Назад
        • Для лизинговых компаний
        • Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
      • Для операторов лотерей
        • Назад
        • Для операторов лотерей
        • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
        • Правила внутреннего контроля для операторов лотерей
        • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
      • Для платежных агентов
        • Назад
        • Для платежных агентов
        • Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
      • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • Назад
        • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
        • Целевой инструктаж ПОД ФТ
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
      • Для нотариусов
        • Назад
        • Для нотариусов
        • Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
        • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
      • Для адвокатов
        • Назад
        • Для адвокатов
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
      • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
        • Назад
        • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
        • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
        • 115-ФЗ для юристов
      • Для аудиторов
        • Назад
        • Для аудиторов
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
        • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
      • Для страховых организаций
        • Назад
        • Для страховых организаций
        • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
      • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Назад
        • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
    • Обучение ПОД/ФТ
      • Назад
      • Обучение ПОД/ФТ
      • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Назад
        • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
        • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для адвокатов
      • Бесплатные вебинары и семинары
        • Назад
        • Бесплатные вебинары и семинары
        • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
      • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
      • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Назад
        • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Индивидуальное обучение для НФО по ФЭС 4937-У 04
        • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
        • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
        • Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
        • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
      • Видеозаписи
        • Назад
        • Видеозаписи
        • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
        • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
        • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
        • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
        • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
      • Архив вебинаров
        • Назад
        • Архив вебинаров
        • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
        • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • Для НФО | 27 Октября
        • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
        • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
        • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
        • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
        • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
        • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
        • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
        • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
        • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
        • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
      • Купить курсы по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Купить курсы по ПОД/ФТ
        • Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
        • Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
        • Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
        • Идентификация клиента - вебинар для АН
    • Услуги ПОД/ФТ
    • Статьи по ПОД/ФТ
      • Назад
      • Статьи по ПОД/ФТ
      • Некредитным финансовым организациям
      • Агентствам недвижимости и ИП
      • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
      • Самозанятым юристам и бухгалтерам
      • Лизинговым компаниям
      • Самозанятым риэлторам
      • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
      • Нотариусам
      • Аудиторам
    • Онлайн-школа по ПОД/ФТ
    • Компания
      • Назад
      • Компания
      • О компании
      • История
      • Партнеры
      • Сертификаты
      • Сотрудники
      • Отзывы
      • Служба контроля
      • Реквизиты
      • Способы оплаты
    • Новости
    • Контакты
  • Главная
  • О компании
  • Лицензии и сертификаты
  • О компании
  • История
  • Партнеры
  • Сертификаты
  • Сотрудники
  • Отзывы
  • Служба контроля
  • Реквизиты
  • Способы оплаты
ВСЕ ОТЗЫВЫ

Лицензии и сертификаты

Список партнеров
logo

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

8 (800) 550-2-115
Подписывайтесь на новости и акции:
  • telegram
  • vkontakte
  • youtube
  • Услуги бизнесу
  • Сопровождение при проверках надзорными органами
  • Персональные данные закон №152-ФЗ
  • Противодействие коррупции
  • Раскрытие бенефициарных владельцев
  • Учет драгоценных металлов и камней
  • Включение в реестр МФО
  • Услуги ПОД/ФТ
  • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
  • Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
  • Обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
  • Отчетность в Росфинмониторинг
  • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
  • Обучение ПОД/ФТ
  • ЦИ и ПУЗ
  • ЦИ для НФО
  • Отчетность в Росфинмониторинг
  • Купить курсы по ПОД/ФТ
  • Консультации эксперта ПОД/ФТ

Остались вопросы?

8 (800) 550-2-115

звонок по России бесплатный

Время работы

Пн-Пт с 9.00 до 19.00, Сб-Вс - выходные

Реквизиты

ИП Пинигина Елена Евгеньевна

ИНН: 63220779906

ОГРНИП: 320631300112555

Соглашение об обработке персональных данных Договор оферта
  • telegram
  • vkontakte
  • youtube