Всем субъектам (кроме НФО)
Уровень реагирования (Риск – оценка) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП, состоящих на учете Росфинмониторинга
Как получить хорошую оценку Росфинмониторинга и не привлечь к себе внимание надзорного органа.
11 сентября 2018 0:00
Категории
- Некредитным финансовым организациям17
- Агентствам недвижимости и ИП8
- Сектору ДМ и ДК (ювелирам)6
- Самозанятым юристам и бухгалтерам0
- Лизинговым компаниям2
- Самозанятым риэлторам0
- Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги5
- Нотариусам1
- Аудиторам4
- Всем субъектам (кроме НФО)2
- Всем субъектам 115-ФЗ5
- Иным организациям и ИП1
- Росфинмониторинг11
