Всем субъектам (кроме НФО)

Некредитным финансовым организациям Агентствам недвижимости и ИП Сектору ДМ и ДК (ювелирам) Самозанятым юристам и бухгалтерам Лизинговым компаниям Самозанятым риэлторам Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги Нотариусам Аудиторам Всем субъектам 115-ФЗ Иным организациям и ИП Росфинмониторинг Всем субъектам (кроме НФО) Разъяснения Росфинмониторинга Все о проверках по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Реестр ФНС для майнеров: как работать легально и избежать штрафов

С 1 января 2025 года в России вступили в силу новые правила регулирования майнинга криптовалют. Теперь все юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся добычей цифровых активов, обязаны регистрироваться в специальном реестре...

19 июня 2025 0:00

Уровень реагирования (Риск – оценка) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП, состоящих на учете Росфинмониторинга

11 сентября 2018 0:00

С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

26 сентября 2016 15:00

Наши специалисты ответят на любые ваши вопросы