- Главная
- Магазин
- Документы по ПОД/ФТ
- Нефинансовые организации и ИП
- Факторинговые компании
- Управление рисками ОД/ФТ и отчетность о рисках
- Отчет о рисках ОД/ФТ/ФРОМУ факторинговой компании
Отчет о рисках ОД/ФТ/ФРОМУ факторинговой компании
Образец отчета о рисках ОД/ФТ/ФРОМУ факторинговой компании разработан для организации, осуществляющей деятельность по финансированию под уступку денежного требования.
Отчет о рисках направляется один раз в год через личный кабинет факторинговой компании, через вкладку «РИСКИ ОД/ФТ» - «Исходящие риски». Требования о предоставлении отчета изложены Росфинмониторингом в Информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 марта 2019 г. № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями».
Отсутствие такого отчета отрицательно влияет на уровень риска соблюдения факторинговой компанией законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ и может привести к снижению уровня риска в «ромашке» оценки риска в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Отчет о рисках направляется один раз в год через личный кабинет факторинговой компании, через вкладку «РИСКИ ОД/ФТ» - «Исходящие риски». Требования о предоставлении отчета изложены Росфинмониторингом в Информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 марта 2019 г. № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями».
Отсутствие такого отчета отрицательно влияет на уровень риска соблюдения факторинговой компанией законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ и может привести к снижению уровня риска в «ромашке» оценки риска в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Цена:
1 500 ₽
1 500 ₽
КУПИТЬ
Товар добавлен в корзину
Продолжить покупки или перейти к оформлению заказа?
В корзину
Продолжить покупки
Сроки предоставления
1 рабочий день, включая дату заказа
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Предоставляются в редактируемом формате Word
Количество страниц
1
Исполнитель
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
1 500 ₽
КУПИТЬ