Ваш эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
8 (800) 550-2-115
8 (8482) 79-88-18
8 (499) 404-11-51
8 (812) 42-97-115
8 (863) 309-19-15
Пн.–Пт.: с 8:00 до 18:00 (мск)
Ваш город

Ваш город Москва.
Верно?

Да
Нет
Заказать звонок
445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
Услуги бизнесу
  • Услуги ПОД/ФТ
    • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
      • Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
      • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
      • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
      • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
      • Правила внутреннего контроля для НФО
      • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
      • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакци
      • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
      • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
      • Правила внутреннего контроля мкк 2020
    • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
      • В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
      • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
      • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
      • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
      • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
      • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
      • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
      • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
      • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
      • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
    • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
    • Постановка на учет в Росфинмониторинге
    • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
    • Аудит в сфере ПОД/ФТ
    • Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС
    • Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
    • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
    • Электронная подпись
  • Бухгалтерские услуги
    • Отчетность в ЦБ РФ
      • Для КПК
      • Отчетность ломбардов
      • Отчетность МФО
    • Подача документов в ФНС
      • Для индивидуальных предпринимателей
      • Для физических лиц
      • Для юридических лиц
  • Проверка ПОД/ФТ
    • Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
    • Проверка некредитных финансовых организаций Центральным Банком России
    • Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
    • Организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
    • Cопровождение проверок
  • Создание организации
    • Регистрация ООО под ключ
  • Защита персональных данных
    • Защита персональных данных - пакет документов
  • Услуги для бизнеса
    • Разблокировка счета по 115-ФЗ
    • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
  • Противодействие коррупции
    • Пакет документов по противодействию коррупции
  • Идентификация бенефициарных владельцев
    • Идентификация бенефициарных владельцев
  • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
    • Лицензия на скупку, обработку и переработку ювелирных изделий, их лома
    • Обслуживание ГИИС ДМДК
    • Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
    • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
    • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
    • Как открыть ювелирный магазин?
    • Как открыть ювелирный интернет магазин?
  • Для МФО
    • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
    • Внесение в реестр мфо
    • Документы для работы МФО
  • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
    • Правила внутреннего контроля для кпк
    • Документы для работы КПК (СКПК)
  • Ломбардная деятельность
    • Регистрация и постановка ломбардов на специальный учет в ГИИС ДМДК
    • Правила для ломбардов
    • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
    • Документы для работы ломбарда
  • Для агентств недвижимости
    • Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
  • Для лизинговых компаний
    • Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
  • Для операторов лотерей
    • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
    • Правила внутреннего контроля для операторов лотерей
    • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
  • Для платежных агентов
    • Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
  • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
    • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
    • Целевой инструктаж ПОД ФТ
    • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
    • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
  • Для нотариусов
    • Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
    • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
  • Для адвокатов
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
  • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
    • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
    • 115-ФЗ для юристов
  • Для аудиторов
    • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
    • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
  • Для страховых организаций
    • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
  • Профучастникам рынка ценных бумаг
    • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
Обучение ПОД/ФТ
  • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
    • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
    • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для адвокатов
  • Бесплатные вебинары и семинары
    • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
  • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
    • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
  • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
    • Индивидуальное обучение для НФО по ФЭС 4937-У 04
    • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
    • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
  • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
    • Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
    • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
  • Видеозаписи
    • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
    • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
    • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
    • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
    • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
  • Архив вебинаров
    • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
    • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
    • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
    • Для НФО | 27 Октября
    • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
    • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
    • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
    • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
    • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
    • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
    • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
    • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
    • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
    • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
    • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
    • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
    • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
    • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
  • Купить курсы по ПОД/ФТ
    • Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
    • Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
    • Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
    • Идентификация клиента - вебинар для АН
Услуги ПОД/ФТ
Статьи по ПОД/ФТ
  • Некредитным финансовым организациям
  • Агентствам недвижимости и ИП
  • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
  • Самозанятым юристам и бухгалтерам
  • Лизинговым компаниям
  • Самозанятым риэлторам
  • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
  • Нотариусам
  • Аудиторам
Проверка по 115-ФЗ
Компания
  • О компании
  • История
  • Партнеры
  • Сертификаты
  • Сотрудники
  • Отзывы
  • Служба контроля
  • Реквизиты
  • Способы оплаты
Новости
Контакты
    Меню  
    • Услуги бизнесу
      • Услуги ПОД/ФТ
        • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
          • Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
          • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
          • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
          • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
          • Правила внутреннего контроля для НФО
          • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
          • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакци
          • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
          • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
          • Правила внутреннего контроля мкк 2020
        • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
          • В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
          • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
          • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
          • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
          • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
          • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
          • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
          • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
          • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
          • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
        • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
        • Постановка на учет в Росфинмониторинге
        • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
        • Аудит в сфере ПОД/ФТ
        • Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС
        • Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
        • Электронная подпись
      • Бухгалтерские услуги
        • Отчетность в ЦБ РФ
          • Для КПК
          • Отчетность ломбардов
          • Отчетность МФО
        • Подача документов в ФНС
          • Для индивидуальных предпринимателей
          • Для физических лиц
          • Для юридических лиц
      • Проверка ПОД/ФТ
        • Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Проверка некредитных финансовых организаций Центральным Банком России
        • Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
        • Организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
        • Cопровождение проверок
      • Создание организации
        • Регистрация ООО под ключ
      • Защита персональных данных
        • Защита персональных данных - пакет документов
      • Услуги для бизнеса
        • Разблокировка счета по 115-ФЗ
        • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
      • Противодействие коррупции
        • Пакет документов по противодействию коррупции
      • Идентификация бенефициарных владельцев
        • Идентификация бенефициарных владельцев
      • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
        • Лицензия на скупку, обработку и переработку ювелирных изделий, их лома
        • Обслуживание ГИИС ДМДК
        • Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
        • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
        • Как открыть ювелирный магазин?
        • Как открыть ювелирный интернет магазин?
      • Для МФО
        • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
        • Внесение в реестр мфо
        • Документы для работы МФО
      • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
        • Правила внутреннего контроля для кпк
        • Документы для работы КПК (СКПК)
      • Ломбардная деятельность
        • Регистрация и постановка ломбардов на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Правила для ломбардов
        • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
        • Документы для работы ломбарда
      • Для агентств недвижимости
        • Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
      • Для лизинговых компаний
        • Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
      • Для операторов лотерей
        • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
        • Правила внутреннего контроля для операторов лотерей
        • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
      • Для платежных агентов
        • Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
      • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
        • Целевой инструктаж ПОД ФТ
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
      • Для нотариусов
        • Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
        • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
      • Для адвокатов
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
      • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
        • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
        • 115-ФЗ для юристов
      • Для аудиторов
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
        • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
      • Для страховых организаций
        • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
      • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
    • Обучение ПОД/ФТ
      • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
        • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для адвокатов
      • Бесплатные вебинары и семинары
        • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
      • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
      • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Индивидуальное обучение для НФО по ФЭС 4937-У 04
        • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
        • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
        • Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
        • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
      • Видеозаписи
        • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
        • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
        • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
        • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
        • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
      • Архив вебинаров
        • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
        • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • Для НФО | 27 Октября
        • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
        • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
        • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
        • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
        • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
        • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
        • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
        • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
        • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
        • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
      • Купить курсы по ПОД/ФТ
        • Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
        • Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
        • Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
        • Идентификация клиента - вебинар для АН
    • Услуги ПОД/ФТ
    • Статьи по ПОД/ФТ
      • Некредитным финансовым организациям
      • Агентствам недвижимости и ИП
      • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
      • Самозанятым юристам и бухгалтерам
      • Лизинговым компаниям
      • Самозанятым риэлторам
      • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
      • Нотариусам
      • Аудиторам
    • Проверка по 115-ФЗ
    • Компания
      • О компании
      • История
      • Партнеры
      • Сертификаты
      • Сотрудники
      • Отзывы
      • Служба контроля
      • Реквизиты
      • Способы оплаты
    • Новости
    • Контакты
    Заказать звонок
    8 (800) 550-2-115
    8 (8482) 79-88-18
    8 (499) 404-11-51
    8 (812) 42-97-115
    8 (863) 309-19-15
    Телефоны
    8 (800) 550-2-115
    8 (8482) 79-88-18
    8 (499) 404-11-51
    8 (812) 42-97-115
    8 (863) 309-19-15
    Заказать звонок
    • Услуги бизнесу
      • Назад
      • Услуги бизнесу
      • Услуги ПОД/ФТ
        • Назад
        • Услуги ПОД/ФТ
        • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
          • Назад
          • ПВК в новой обязательной редакции для НФО
          • Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
          • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
          • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
          • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
          • Правила внутреннего контроля для НФО
          • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
          • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакци
          • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
          • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
          • Правила внутреннего контроля мкк 2020
        • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
          • Назад
          • ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
          • В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
          • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
          • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
          • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
          • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
          • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
          • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
          • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
          • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
          • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
        • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
        • Постановка на учет в Росфинмониторинге
        • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
        • Аудит в сфере ПОД/ФТ
        • Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС
        • Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
        • Электронная подпись
      • Бухгалтерские услуги
        • Назад
        • Бухгалтерские услуги
        • Отчетность в ЦБ РФ
          • Назад
          • Отчетность в ЦБ РФ
          • Для КПК
          • Отчетность ломбардов
          • Отчетность МФО
        • Подача документов в ФНС
          • Назад
          • Подача документов в ФНС
          • Для индивидуальных предпринимателей
          • Для физических лиц
          • Для юридических лиц
      • Проверка ПОД/ФТ
        • Назад
        • Проверка ПОД/ФТ
        • Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
        • Проверка некредитных финансовых организаций Центральным Банком России
        • Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
        • Организаций и ИП со стороны МРУ Федеральной Пробирной Палаты России
        • Cопровождение проверок
      • Создание организации
        • Назад
        • Создание организации
        • Регистрация ООО под ключ
      • Защита персональных данных
        • Назад
        • Защита персональных данных
        • Защита персональных данных - пакет документов
      • Услуги для бизнеса
        • Назад
        • Услуги для бизнеса
        • Разблокировка счета по 115-ФЗ
        • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
      • Противодействие коррупции
        • Назад
        • Противодействие коррупции
        • Пакет документов по противодействию коррупции
      • Идентификация бенефициарных владельцев
        • Назад
        • Идентификация бенефициарных владельцев
        • Идентификация бенефициарных владельцев
      • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
        • Назад
        • Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
        • Лицензия на скупку, обработку и переработку ювелирных изделий, их лома
        • Обслуживание ГИИС ДМДК
        • Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
        • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
        • Как открыть ювелирный магазин?
        • Как открыть ювелирный интернет магазин?
      • Для МФО
        • Назад
        • Для МФО
        • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании (микро, малая)
        • Внесение в реестр мфо
        • Документы для работы МФО
      • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
        • Назад
        • Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
        • Правила внутреннего контроля для кпк
        • Документы для работы КПК (СКПК)
      • Ломбардная деятельность
        • Назад
        • Ломбардная деятельность
        • Регистрация и постановка ломбардов на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Правила для ломбардов
        • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
        • Документы для работы ломбарда
      • Для агентств недвижимости
        • Назад
        • Для агентств недвижимости
        • Правила внутреннего контроля для агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
      • Для лизинговых компаний
        • Назад
        • Для лизинговых компаний
        • Правила внутреннего контроля для лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
      • Для операторов лотерей
        • Назад
        • Для операторов лотерей
        • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
        • Правила внутреннего контроля для операторов лотерей
        • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
      • Для платежных агентов
        • Назад
        • Для платежных агентов
        • Правила внутреннего контроля для операторов по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
      • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • Назад
        • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
        • Целевой инструктаж ПОД ФТ
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
      • Для нотариусов
        • Назад
        • Для нотариусов
        • Проблемы исполнения нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
        • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
      • Для адвокатов
        • Назад
        • Для адвокатов
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
      • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
        • Назад
        • ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
        • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
        • 115-ФЗ для юристов
      • Для аудиторов
        • Назад
        • Для аудиторов
        • Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
        • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
      • Для страховых организаций
        • Назад
        • Для страховых организаций
        • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
      • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Назад
        • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
    • Обучение ПОД/ФТ
      • Назад
      • Обучение ПОД/ФТ
      • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Назад
        • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
        • Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для адвокатов
      • Бесплатные вебинары и семинары
        • Назад
        • Бесплатные вебинары и семинары
        • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
      • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
      • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Назад
        • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Индивидуальное обучение для НФО по ФЭС 4937-У 04
        • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
        • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Консультации эксперта по ПОД/ФТ
        • Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
        • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
      • Видеозаписи
        • Назад
        • Видеозаписи
        • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
        • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
        • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
        • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
        • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
      • Архив вебинаров
        • Назад
        • Архив вебинаров
        • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
        • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • Для НФО | 27 Октября
        • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
        • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
        • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
        • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
        • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
        • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
        • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
        • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
        • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
        • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
      • Купить курсы по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Купить курсы по ПОД/ФТ
        • Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
        • Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
        • Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
        • Идентификация клиента - вебинар для АН
    • Услуги ПОД/ФТ
    • Статьи по ПОД/ФТ
      • Назад
      • Статьи по ПОД/ФТ
      • Некредитным финансовым организациям
      • Агентствам недвижимости и ИП
      • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
      • Самозанятым юристам и бухгалтерам
      • Лизинговым компаниям
      • Самозанятым риэлторам
      • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
      • Нотариусам
      • Аудиторам
    • Проверка по 115-ФЗ
    • Компания
      • Назад
      • Компания
      • О компании
      • История
      • Партнеры
      • Сертификаты
      • Сотрудники
      • Отзывы
      • Служба контроля
      • Реквизиты
      • Способы оплаты
    • Новости
    • Контакты
    • 8 (800) 550-2-115
      • Назад
      • Телефоны
      • 8 (800) 550-2-115
      • 8 (8482) 79-88-18
      • 8 (499) 404-11-51
      • 8 (812) 42-97-115
      • 8 (863) 309-19-15
      • Заказать звонок
    445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
    info@115fz.pro

    Ваш город Москва.
    Верно?

    Да
    Нет

    Ломбард или Агент? Кто направляет сообщение в Росфинмониторинг?

    • Главная
    • Информация
    • Статьи
    • Ломбард или Агент? Кто направляет сообщение в Росфинмониторинг?
    Поделиться
    2 февраля 2017 14:02
    // Некредитным финансовым организациям
    текст
    • Комментарии
    Загрузка комментариев...
    Назад к списку Следующая статья
    • Некредитным финансовым организациям
    • Агентствам недвижимости и ИП
    • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
    • Самозанятым юристам и бухгалтерам
    • Лизинговым компаниям
    • Самозанятым риэлторам
    • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
    • Нотариусам
    • Аудиторам
    Категории
    • Некредитным финансовым организациям17
    • Агентствам недвижимости и ИП8
    • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)6
    • Самозанятым юристам и бухгалтерам0
    • Лизинговым компаниям2
    • Самозанятым риэлторам0
    • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги5
    • Нотариусам1
    • Аудиторам4
    • Всем субъектам (кроме НФО)2
    • Всем субъектам 115-ФЗ5
    • Иным организациям и ИП1
    • Росфинмониторинг11
    Это интересно
    • Направление НФО «ежеквартального» отчета в Росфинмониторинг
      12 октября 2022
    • Как НФО правильно уведомить ЦБ о назначении ответственного сотрудника
      22 сентября 2022
    • Фиксирование в НФО сведений в анкете клиента по рекомендациям ЦБ
      22 сентября 2022
    • Комментарии эксперта №6/2019 от 25.03.2019 о применении НФО Указания Банка России от 22.02.2019 N 5075-У и Указания Банка России от 27.02.2019 №5084-У
      25 марта 2019
    • Справитесь? 242 вопроса ЦБ РФ к НФО в рамках подготовки к оценщикам ФАТФ
      28 февраля 2019
    • НФО не надо паники! Внимание, важная информация об отчетности в Росфинмониторинг
      28 января 2019
    • Комментарии эксперта №2/2019 от 22.01.2019
      22 января 2019
    • Центральный банк опубликовал практику применения НФО закона №115-ФЗ и нормативных актов Банка России
      11 января 2019
    • Комментарии эксперта №1/19 от 09.01.2019 «О применении кредитными и некредитными финансовыми организациями рекомендаций ЦБ РФ №33-МР от 27.12.2018»
      10 января 2019
    • ЦБ РФ дал методические рекомендации некредитным финансовым организациям в целях исполнения ими обязанностей по ПОД/ФТ
      3 июля 2017
    Облако тегов
    ан Бенефициар Вопросник ГИПН Исполенение ФЗ №115-ФЗ лизинг Ломбард ломбард Новая редакция НФО ПВК ПДЛ Письма Росфинмониторинга Постановления Правительства Пояснение эксперта Пробирная палата Проверка Рекомендации ЦБ РФ риск-оценка Росфинмониторинг Суд ФРОМУ Штрафы Ювелир
    АО нотариус
    Услуги бизнесу
    Сопровождение при проверках надзорными органами
    Персональные данные закон №152-ФЗ
    Противодействие коррупции
    Раскрытие бенефициарных владельцев
    Учет драгоценных металлов и камней
    Включение в реестр МФО
    Услуги ПОД/ФТ
    Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
    Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
    Обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
    Отчетность в Росфинмониторинг
    Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
    Обучение ПОД/ФТ
    ЦИ и ПУЗ
    ЦИ для НФО
    Отчетность в Росфинмониторинг
    Купить курсы по ПОД/ФТ
    Консультации эксперта ПОД/ФТ
    Будьте всегда в курсе
    Давайте дружить
    Наши контакты

    Служба контроля качества
    8 (800) 550-2-115
    8 (8482) 79-88-18
    8 (499) 404-11-51
    8 (812) 42-97-115
    8 (863) 309-19-15
    Пн.–Пт.: с 8:00 до 18:00 (мск)
    445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91
    info@115fz.pro
    © 2008 - 2023 Все права защищены. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на 115fz.pro

    Политика конфиденциальности
    Пользовательское соглашение
    Введите полностью или часть названия с большой буквы и нажмите кнопку "Найти"
      X