Формирование и направление ломбардом «квартального» ФЭС о результатах проверок клиентов раз в три месяца

Описание модуля: Порядок проведения в ломбарде обязательной проверки клиентов раз в три месяца в соответствии со ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки в акте (отчете) проверки (эксперт показывает порядок фиксирования результатов и форму акта). Порядок формирования и направления ломбардом формализованного электронного сообщения (далее -ФЭС) в Росфинмониторинг о результатах проверки по требованиям ЦБ РФ в соответствие с порядком, установленным Указанием Банка России №4937-У. Эксперт по отчетности дает четкую видимую инструкцию на примере как ответственному сотруднику ломбарда заполнить поля электронного сообщения и направить сообщение о результатах проверки в Росфинмониторинг через личный кабинет ломбарда на сайте уполномоченного органа.

Посмотрите бесплатный фрагмент модуля

Цена: 3 500 ₽

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП

СЧЕТ НА ОПЛАТУ

Содержание

Как правильно посчитать количество клиентов в ломбарде
Как провести проверку клиентов ломбарда, какие перечни указать в акте (отчете) проверки
Фиксирование результатов проверки в акте (отчете)
Сроки направления ломбардом отчета в Росфинмониторинг
Типовые ошибки при проведении проверки и формировании ФЭС
Порядок принятия Росфинмониторингом отчета и причины непринятия ФЭС
Порядок исправления ломбардом неприятного Росфинмониторингом ФЭС
Инициативное изменение в ФЭС
Заполнение акта (отчета) по результатам проверки, проведенной ломбардом
Формирование ФЭС (подробно на реальном примере)
Направление ФЭС в Росфинмониторинг (проверка, подписание, отправка)