Маргарита Краснова
Специалист по разработке документов
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Ваш эксперт по финасовому
мониторингу и ПОД/ФТ
-
Услуги бизнесу
- Назад
- Услуги бизнесу
-
Цены на услуги
- Назад
- Цены на услуги
-
Любая деятельность
- Назад
- Любая деятельность
- Регистрация OOO
- Регистрация ИП
- Документы по филиалам и обособленным подразделениям для ООО
- Документы для структурных подразделений организаций, ИП
- Документы по сотрудникам организаций, ИП (ТК РФ)
- Документы по защите персональных данных организации, ИП
- Документы для размещения на сайте организации, ИП
- Раскрытие бенефициарных владельцев организации
- Юридическое обслуживание организации, ИП
- Разработка договоров, соглашений
- Сопровождение проверок со стороны надзорных органов
- Охрана труда для организации, ИП
- Документы по противодействию коррупции для организаций
- Защита конфиденциальной информации
- Коммерческая тайна
- Профильные вебинары для организации, ИП
- Консультации юриста
- Бухгалтерский и налоговый учет организации, ИП
- Правовая экспертиза документов
-
МФО (МФК, МКК)
- Назад
- МФО (МФК, МКК)
- Регистрация МФО
- Документы по филиалам и обособленным подразделениям МФО
- Включение в реестр МФО
- Документы для структурных подразделений МФО
- Документы по сотрудникам (ТК РФ) МФО
- Документы по защите персональных данных для МФО
- Документы для размещения на сайте МФО
- Раскрытие бенефициарных владельцев МФО
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
- Сопровождение проверок МФО со стороны ЦБ РФ
- Регистрация и работа с личным кабинетом МФО на сайте Росфинмониторинга
- Отчетность в Росфинмониторинг для МФО
- Документы по кредитованию физических и юридических лиц для МФО
- Охрана труда в МФО
- Документы по противодействию коррупции для МФО
- Защита конфиденциальной информации для МФО
- Соблюдение коммерческой тайны в МФО
- Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для МФО
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
-
Ломбарды
- Назад
- Ломбарды
- Регистрация ломбарда
- Регистрация ломбарда и работа с ГИИС ДМДК
- Включение в реестр ломбардов
- Документы по филиалам и обособленным подразделениям ломбарда
- Документы для структурных подразделений ломбарда
- Документы по сотрудникам (ТК РФ) ломбарда
- Документы по защите персональных данных для ломбарда
- Документы для размещения на сайте ломбарда
- Раскрытие бенефициарных владельцев ломбарда
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
- Сопровождение проверок ломбарда со стороны ЦБ РФ
- Отчетность ломбарда в Росфинмониторинг
- Регистрация и работа с личным кабинетом ломбарда на сайте Росфинмониторинга
- Документы по кредитованию физических лиц для ломбарда
- Охрана труда в ломбарде
- Документы по противодействию коррупции в ломбарде
- Защита конфиденциальной информации для ломбарда
- Соблюдение коммерческой тайны в ломбарде
- Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для ломбарда
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
-
КПК (СКПК)
- Назад
- КПК (СКПК)
- Документы для структурных подразделений КПК
- Документы по сотрудникам (ТК РФ) КПК
- Документы по защите персональных данных в КПК
- Документы для размещения на сайте КПК
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
- Сопровождение проверок КПК со стороны ЦБ РФ
- Отчетность КПК в Росфинмониторинг
- Раскрытие бенефициарных владельцев в КПК
- Регистрация и работа КПК с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
- Документы КПК по кредитованию физических лиц
- Охрана труда в КПК
- Документы по противодействию коррупции в КПК (СКПК)
- Защита конфиденциальной информации в КПК
- Соблюдение коммерческой тайны в КПК
- Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для КПК
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
-
Страховые компании
- Назад
- Страховые компании
- Документы для структурных подразделений страховой компании
- Документы по защите персональных данных в страховой компании
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
- Сопровождение проверок страховой компании со стороны ЦБ РФ
- Отчетность страховой компании в Росфинмониторинг
- Регистрация и работа страховой компании с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
- Охрана труда в страховой компании
- Раскрытие бенефициарных владельцев страховой компании
- Документы по противодействию коррупции в страховой компании
- Защита конфиденциальной информации страховой компании
- Соблюдение коммерческой тайны в страховой компании
- Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страховой компании
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
-
Общества взаимного страхования
- Назад
- Общества взаимного страхования
- Документы для структурных подразделений общества взаимного страхования
- Документы по защите персональных данных общества взаимного страхования
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
- Сопровождение проверок общества взаимного страхования со стороны ЦБ РФ
- Раскрытие бенефициарных владельцев в обществе взаимного страхования
- Отчетность общества взаимного страхования в Росфинмониторинг
- Регистрация и работа общества взаимного страхования с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
- Охрана труда в обществе взаимного страхования
- Документы по противодействию коррупции в обществе взаимного страхования
- Защита конфиденциальной информации в обществе взаимного страхования
- Соблюдение коммерческой тайны в обществе взаимного страхования
- Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для общества взаимного страхования
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
-
Страховые брокеры
- Назад
- Страховые брокеры
- Документы для структурных подразделений страхового брокера
- Документы по защите персональных данных для страхового брокера
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
- Сопровождение проверок страхового брокера со стороны ЦБ РФ
- Раскрытие бенефициарных владельцев страхового брокера (организации)
- Отчетность страхового брокера в Росфинмониторинг
- Регистрация и работа страхового брокера с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
- Охрана труда у страхового брокера
- Документы по противодействию коррупции у страхового брокера
- Защита конфиденциальной информации для страхового брокера
- Соблюдение коммерческой тайны для страхового брокера
- Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страхового брокера
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
-
Иные НФО
- Назад
- Иные НФО
- Документы для структурных подразделений
- Документы по защите персональных данных
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех НФО
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
- Сопровождение проверок НФО со стороны ЦБ РФ
- Раскрытие бенефициарных владельцев в НФО
- Отчетность НФО в Росфинмониторинг
- Регистрация и работа с личным кабинетом НФО на сайте Росфинмониторинга
- Охрана труда в НФО
- Документы по противодействию коррупции для НФО
- Защита конфиденциальной информации для НФО
- Соблюдение коммерческой тайны в НФО
- Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для НФО
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
-
Агентства недвижимости
- Назад
- Агентства недвижимости
- Регистрация агентства недвижимости
- Разработка договоров, соглашений для агентства недвижимости
- Документы по филиалам и обособленным подразделениям агентства недвижимости
- Постановка агентства недвижимости на учет в Росфинмониторинг
- Внесение изменений в карту постановки на учет в Росфинмониторинг для агентства недвижимости
- Раскрытие бенефициарных владельцев для агентства недвижимости (организаций)
- Документы для структурных подразделений агентства недвижимости
- Документы по сотрудникам (ТК РФ) агентства недвижимости
- Документы по защите персональных данных для агентства недвижимости
- Документы для размещения на сайте агентства недвижимости
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
- Сопровождение проверок агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга
- Отчетность агентства недвижимости в Росфинмониторинг
- Работа с личным кабинетом агентства недвижимости на сайте Росфинмониторинга
- Охрана труда в агентстве недвижимости
- Документы по противодействию коррупции в агентстве недвижимости
- Защита конфиденциальной информации в агентстве недвижимости
- Соблюдение коммерческой тайны в агентстве недвижимости
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для агентства недвижимости
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП рынка недвижимости
-
Рынок ДМ и ДК
- Назад
- Рынок ДМ и ДК
- Регистрация организации ювелирного сектора
- Разработка договоров, соглашений по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней
- Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации
- Регистрация и работа с ГИИС ДМ ДК
- Раскрытие бенефициарных владельцев организации ювелирного рынка
- Лицензия на скупку, обработку (переработку) лома драгоценных камней
- Документы для структурных подразделений организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
- Документы по сотрудникам организации ювелирного рынка, индивидуального предпринимателя (ТК РФ)
- Документы по защите персональных данных организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
- Документы для размещения на сайте ювелирного интернет – магазина
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирного рынка
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
- Сопровождение проверок со стороны Пробирной Палаты РФ
- Отчетность для ювелирного рынка в Росфинмониторинг
- Регистрация и работа ювелирного рынка с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
- Охрана труда для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
- Документы по противодействию коррупции в организации ювелирного сектора
- Защита конфиденциальной информации для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
- Соблюдение коммерческой тайны для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, индивидуального предпринимателя ювелирного рынка
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
-
Лизинговые компании
- Назад
- Лизинговые компании
- Регистрация лизинговой компании
- Разработка договоров, соглашений для лизинговых компаний
- Документы по филиалам и обособленным подразделениям для лизинговых компаний
- Постановка для лизинговых компаний на учет в Росфинмониторинг
- Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для лизинговой компании
- Раскрытие бенефициарных владельцев лизинговых компаний
- Документы для структурных подразделений в лизинговой компании
- Документы по сотрудникам для лизинговых компаний (ТК РФ)
- Документы по защите персональных данных в лизинговой компании
- Документы для размещения на сайте лизинговой компании
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
- Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Росфинмониторинга
- Отчетность для лизинговых компаний в Росфинмониторинг
- Работа с личным кабинетом лизинговой компании на сайте
- Охрана труда для лизинговых компаний
- Документы по противодействию коррупции в лизинговой компании
- Защита конфиденциальной информации для лизинговых компаний
- Соблюдение коммерческой тайны для лизинговых компаний
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для лизинговых компаний
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
-
Операторы по приему платежей
- Назад
- Операторы по приему платежей
- Регистрация оператора по приему платежей
- Разработка договоров, соглашений для оператора по приему платежей
- Документы по филиалам и обособленным подразделениям для оператора по приему платежей
- Постановка на учет в Росфинмониторинг оператора по приему платежей
- Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ для оператора по приему платежей
- Раскрытие бенефициарных владельцев оператора по приему платежей
- Документы для структурных подразделений оператора по приему платежей
- Документы по сотрудникам для оператора по приему платежей (ТК РФ)
- Документы по защите персональных данных для оператора по приему платежей
- Документы для размещения на сайте оператора по приему платежей
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
- Сопровождение проверок для со стороны Росфинмониторинга оператора по приему платежей
- Отчетность для оператора по приему платежей в Росфинмониторинг
- Работа с личным кабинетом оператора по приему платежей на сайте Росфинмониторинга
- Охрана труда для оператора по приему платежей
- Документы по противодействию коррупции для оператора по приему платежей
- Защита конфиденциальной информации для оператора по приему платежей
- Коммерческая тайна для оператора по приему платежей
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для операторов по приему платежей
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
-
Операторы лотерей
- Назад
- Операторы лотерей
- Регистрация оператора лотерей
- Разработка договоров, соглашений для оператора лотерей
- Документы по филиалам и обособленным подразделениям оператора лотерей
- Раскрытие бенефициарных владельцев для оператора лотерей
- Документы для структурных подразделений оператора лотерей
- Документы по сотрудникам (ТК РФ) оператора лотерей
- Документы по защите персональных данных для оператора лотерей
- Документы для размещения на сайте оператора лотерей
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
- Сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ оператора лотерей со стороны ФНС России
- Отчетность оператора лотерей в Росфинмониторинг
- Работа с личным кабинетом оператора лотерей на сайте Росфинмониторинга
- Охрана труда у оператора лотерей
- Документы по противодействию коррупции у оператора лотерей
- Защита конфиденциальной информации у оператора лотерей
- Коммерческая тайна у оператора лотерей
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для оператора лотерей
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
-
Факторинговые компании
- Назад
- Факторинговые компании
- Регистрация факторинговой компании
- Разработка договоров, соглашений для факторинговой компании
- Документы по филиалам и обособленным подразделениям для факторинговой компании
- Постановка факторинговой компании на учет в Росфинмониторинг
- Внесение изменений в карту постановки на учет в РФМ
- Раскрытие бенефициарных владельцев для факторинговой компании
- Документы для структурных подразделений факторинговой компании
- Документы по сотрудникам (ТК РФ) факторинговой компании
- Документы по защите персональных данных для факторинговой компании
- Документы для размещения на сайте факторинговой компании
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговых компаний
- Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Росфинмониторинга
- Отчетность факторинговой компании в Росфинмониторинг
- Работа с личным кабинетом факторинговой компании на сайте Росфинмониторинга
- Охрана труда в факторинговой компании
- Документы по противодействию коррупции в факторинговой компании
- Защита конфиденциальной информации в факторинговой компании
- Коммерческая тайна в факторинговой компании
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для факторинговой компании
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
-
Юристы/бухгалтеры
- Назад
- Юристы/бухгалтеры
- Регистрация организации в области права/бух.учета
- Разработка договоров, соглашений для оказания юридических/бух. услуг
- Документы по филиалам и обособленным подразделениям организации в области права/бух.учета
- Документы для структурных подразделений организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
- Раскрытие бенефициарных владельцев организации в области права/бух.учета
- Документы по сотрудникам организации, ИП в области права/бух.учета (ТК РФ)
- Документы по защите персональных данных для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
- Документы для размещения на сайте организации, ИП в области права/бух.учета
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
- Сопровождение проверок организации, ИП в области права/бух.учета со стороны Прокуратуры
- Отчетность организации, ИП в области права/бух.учета в Росфинмониторинг
- Регистрация и работа организации, ИП в области права/бух.учета с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
- Охрана труда организации, ИП в области права/бух.учета
- Документы по противодействию коррупции в организациях, оказывающих юр./бух. услуги
- Защита конфиденциальной информации организации, ИП в области права/бух.учета
- Коммерческая тайна организации, ИП в области права/бух.учета
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
-
Адвокаты/Нотариусы
- Назад
- Адвокаты/Нотариусы
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
- Сопровождение проверок деятельности адвоката/нотариуса со стороны Прокуратуры и Палат
- Отчетность адвоката/нотариуса в Росфинмониторинг
- Регистрация и работа адвоката/нотариуса с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
- Охрана труда для адвоката/нотариуса
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для адвоката/нотариуса
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
-
Аудиторы
- Назад
- Аудиторы
- Регистрация аудиторской организации
- Документы по сотрудникам аудиторской организации (ТК РФ)
- Документы для структурных подразделений аудиторских организаций, аудиторов
- Раскрытие бенефициарных владельцев аудиторской организации
- Документы по защите персональных данных для аудиторов и аудиторских организаций
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, аудиторских организаций
- Сопровождение проверок аудиторской организации со стороны Прокуратуры и СРО
- Отчетность аудиторской организации в Росфинмониторинг
- Регистрация и работа аудиторской организации с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
- Охрана труда в аудиторской организации
- Документы по противодействию коррупции в аудиторской организации
- Защита конфиденциальной информации аудиторской организации
- Коммерческая тайна аудиторской организации
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для аудиторов и аудиторских организаций
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организации, аудиторов
-
Cамозанятые лица (НПД)
- Назад
- Cамозанятые лица (НПД)
- Разработка договоров, соглашений для работы самозанятого (НПД)
- Документы по защите персональных данных клиентов самозанятого (НПД)
- Документы для размещения на сайте самозанятого (НПД)
- Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
- Сопровождение проверок самозанятого (НПД) со стороны Прокуратуры, Росфинмониторинга
- Отчетность самозанятого (НПД) в Росфинмониторинг
- Регистрация и работа самозанятого (НПД) с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
- Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для самозанятых лиц (НПД)
- Профильные вебинары и курсы по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
- Услуги ПОД/ФТ Казахстан
-
Услуги ПОД/ФТ
- Назад
- Услуги ПОД/ФТ
-
ПВК в новой обязательной редакции для НФО
- Назад
- ПВК в новой обязательной редакции для НФО
- Новые ПВК для НФО в срок до 6 сентября 2023 г.
- Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
- НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
- В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
- В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
- Правила внутреннего контроля для НФО
- НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
- Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакци
- Правила внутреннего контроля для страховых компаний
- ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
- Правила внутреннего контроля мкк 2020
-
ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
- Назад
- ПВК в новой обязательной редакции для всех субъектов, кроме НФО
- В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
- В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
- В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
- С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
- С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
- В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
- Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
- Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
- В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
- До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
- До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
- До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
- Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
- Постановка на учет в Росфинмониторинге
- Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу
- Аудит в сфере ПОД/ФТ
- Отчетность в Росфинмониторинг - представление помощи в подаче ФЭС
- Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
- Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
- Электронная подпись
- Бухгалтерские услуги
- Проверка ПОД/ФТ
- Создание организации
- Защита персональных данных
- Услуги для бизнеса
- Противодействие коррупции
- Идентификация бенефициарных владельцев
-
Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
- Назад
- Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
- Учет драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Казахстан
- Лицензия на скупку, обработку и переработку ювелирных изделий, их лома
- Обслуживание ГИИС ДМДК
- Правила внутреннего контроля ювелирной отрасли в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и ИП рынка ДМ и ДК
- Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
- Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
- Как открыть ювелирный магазин?
- Как открыть ювелирный интернет магазин?
- Для МФО
- Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
- Ломбардная деятельность
- Для агентств недвижимости
- Для лизинговых компаний
- Для операторов лотерей
- Для платежных агентов
-
Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- Назад
- Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
- В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
- Целевой инструктаж ПОД ФТ
- Разработка правил внутреннего контроля ПОД ФТ
- Правила внутреннего контроля для в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
- Для нотариусов
- Для адвокатов
- ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых
- Для аудиторов
- Для страховых организаций
- Профучастникам рынка ценных бумаг
-
Обучение ПОД/ФТ
- Назад
- Обучение ПОД/ФТ
- Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
- Бесплатные вебинары и семинары
- Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
- Формирование отчетности в Росфинмониторинг
- Консультации эксперта по ПОД/ФТ
-
Видеозаписи
- Назад
- Видеозаписи
- Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
- Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
- Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
- Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
- Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
-
Архив вебинаров
- Назад
- Архив вебинаров
- 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
- 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
- 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
- Для НФО | 27 Октября
- Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
- Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
- Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
- Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
- Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
- Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
- Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
- Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
- Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
- Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
- Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
- Только для организаций и ИП ювелирного сектора
- Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
- Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
- Купить курсы по ПОД/ФТ
- Услуги ПОД/ФТ
- Статьи по ПОД/ФТ
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Компания
- Новости
- Контакты
