Вебинар на тему «Типичные нарушения НФО при исполнении закона №115-ФЗ и предоставлении отчетности в Росфинмониторинг»
Для кого подходит вебинар?
Программа вебинара подходит для всех некредитных финансовых организаций.
Спикер
Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лауреат премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ», в результате конкурса, проводимого МУМЦФМ и Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу в конце 2020 г.
Более 15 лет помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель ООО МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Программа выступления
- Типичные нарушения в документах (в т.ч. в ПВК), выявляемые при проверке Центральным Банком России.
- Нарушения при проведении проверок среди клиентов раз в три месяца и предоставлении информации в Росфинмониторинг.
- Ошибки при заполнении ФЭС и при корректировке ФЭС.
- Ошибки при проведении идентификации и осуществлении внутреннего контроля (обучение, внутренняя проверка).
- Ответы на вопросы участников.
Стоимость
Практический вебинар для НФО — 1 500 руб.
Для абонентов МЭЦФМ «Национальное достояние» участие бесплатное.
Вы приобретаете
- Презентацию для использования в работе.
- Запись вебинара.
- Практические навыки заполнения ФЭС и корректировки сообщений.
Заполните форму для получения записи
Заполнить форму