- Главная
- Магазин
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
- Факторинговые компании
- Отчетность в Росфинмониторинг
- Формирование и направление факторинговой компанией «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о проверках клиентов
Формирование и направление факторинговой компанией «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о проверках клиентов
Описание модуля: Порядок проведения в факторинговой компании обязательной проверки клиентов раз в три месяца в соответствии со ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки. Порядок формирования и направления формализованного электронного сообщения (далее -ФЭС) в Росфинмониторинг о результатах проверки через личный кабинет факторинговой компании. В первой части эксперт по ПОД/ФТ рассказывает подробно о сути проведения проверки и формировании результатов. Во второй части эксперт по отчетности показывает на примере как специальному должностному лицу факторинговой компании заполнить и направить сообщение о результатах проверки в Росфинмониторинг.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
3 500 ₽
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Образец заполнения акта (отчета) по результатам проверки для факторинговой компании
Доступ
30 календарных дней
Длительность
75 минут
Спикеры
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Кузнецова Ирина
Эксперт по работе с личным кабинетом и сдаче отчётности в Росфинмониторинг
Руководитель отдела отчетности МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2020 года.
3 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ