- Главная
- Магазин
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
- Операторы информационных систем
- Отчетность в Росфинмониторинг
- Формирование и направление оператором информационных систем «квартального» ФЭС о результатах проверок клиентов раз в три месяца
Формирование и направление оператором информационных систем «квартального» ФЭС о результатах проверок клиентов раз в три месяца
Описание модуля: Порядок проведения оператором информационных систем обязательной проверки клиентов раз в три месяца в соответствии со ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки в акте (отчете) проверки (эксперт показывает порядок фиксирования результатов и форму акта). Порядок формирования и направления оператором информационных систем формализованного электронного сообщения (далее -ФЭС) в Росфинмониторинг о результатах проверки по требованиям ЦБ РФ в соответствие с порядком, установленным Указанием Банка России №4937-У. Эксперт по отчетности дает четкую видимую инструкцию на примере как оператору информационных систем заполнить поля электронного сообщения и направить сообщение о результатах проверки в Росфинмониторинг через личный кабинет оператора на сайте уполномоченного органа.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
3 500 ₽
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Образец заполнения акта (отчета) по результатам проверки при осуществлении деятельности оператора информационных систем
Доступ
30 календарных дней
Длительность
26 минут
Спикер
Кузнецова Ирина
Эксперт по работе с личным кабинетом и сдаче отчётности в Росфинмониторинг
Руководитель отдела отчетности МЭЦФМ «Национальное достояние» с 2020 года.
3 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ