- Главная
- Магазин
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
- КПК (СКПК)
- Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Назначение в кредитном потребительском кооперативе СДЛ (ответственного сотрудника) по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Назначение в кредитном потребительском кооперативе СДЛ (ответственного сотрудника) по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Описание модуля:Порядок назначения руководителем кооператива специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (ответственного сотрудника), квалификационные и иные требования к ответственному сотруднику кооператива, к сотруднику подразделения по ПОД/ФТ (при наличии), ограничения в совмещении функций СДЛ с иными функциями в кооперативе, порядок и основания назначения сотрудника кооператива, заменяющего ответственного сотрудника.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 500 ₽
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Презентация, образец приказа о назначении СДЛ и лица, его заменяющего руководителем кооператива
Доступ
30 календарных дней
Длительность
17 минут
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ