- Главная
- Магазин
- Документы по ПОД/ФТ
- Некредитные финансовые организации
- Ломбарды
- Документы для идентификации
- Анкеты для идентификации клиентов в ломбарде
Анкеты для идентификации клиентов в ломбарде
Пакет документов ломбарда для фиксирования сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента, включая образец запроса клиенту ломбарда для установления необходимых сведений.
Анкеты разработаны в соответствие с требованиями Положения Банка России от 12 декабря 2014 г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных актов Центрального Банка.
Анкеты предоставляются в актуальной редакции на день реализации заказа в формате Word.
Анкеты разработаны в соответствие с требованиями Положения Банка России от 12 декабря 2014 г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных актов Центрального Банка.
Анкеты предоставляются в актуальной редакции на день реализации заказа в формате Word.
Цена:
4 000 ₽
4 000 ₽
КУПИТЬ
Товар добавлен в корзину
Продолжить покупки или перейти к оформлению заказа?
В корзину
Продолжить покупки
Сроки предоставления
1 рабочий день, включая дату заказа
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Предоставляются в редактируемом формате Word
Исполнитель
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
4 000 ₽
КУПИТЬ