Идентификация клиента в некредитной финансовой организации
ВЕБИНАР – ПРАКТИКУМ В ЗАПИСИ ДЛЯ НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЗ РЕКЛАМЫ И «ВОДЫ»
Центральный банк РФ дает рекомендации НФО по фиксированию сведений в анкете клиента. Эксперт по ПОД/ФТ расскажет о типичных ошибках НФО при идентификации клиента и формировании досье. Вебинар – практикум будет полезен, если:
- Вы не уверены в правильности проведения процедуры идентификации, заполнении анкеты и формировании досье клиента
- Сомневаетесь в правильности фиксирования информации, полученной в результате проведения идентификации
- Центральный Банк не проверял в вашей компании анкеты и досье клиентов
- Вы используете ПО для формирования анкет, и заполняете поля вручную, не зная, как заполнять правильно
Пинигина Елена – эксперт по ПОД/ФТ поделится практикой проверок НФО со стороны ЦБ анкет клиентов НФО и как без ошибок провести идентификацию и заполнить анкету.
Cтоимость 1500₽
Когда
Можно просмотреть в любое время в записи
Формат обучения
Вебинар в записи
Длительность
2 часа
Доступно
Доступ на 1 месяц
20%
Скидка уже включена в стоимость. Оплатите пока действует скидка
Формат обучения
КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?
Обучение в форме записанного вебинара.
Для участия необходимы наушники или колонки, наличие интернета.
Для участия необходимы наушники или колонки, наличие интернета.
ДОСТУП К ВЕБИНАРУ
По ссылке. Запись вебинара сохраняется и доступна в течение 1 месяца с даты покупки.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Все вопросы, связанные с подключением к записи вебинара, решает наша команда технической поддержки.
Проблемы НФО, которые натолкнули нас на мысль провести этот вебинар
- Ошибки в анкетах клиентов, представителей, бенефициаров, которые приводят к нарушению антиотмывочного законодательства и норм, установленных Положением Банка России № 444-П
- Вопросы от НФО о «правилах» фиксирования информации, полученной в результате идентификации
- Неутешительная статистика нарушений, выявленных ЦБ РФ после проверок анкет и досье клиента в НФО
Приглашаем Вас приобрести запись вебинара – практикума.
1500₽
Стоимость вебинара
5 модулей курса.
Доступ к курсу 1 месяц
Кому полезен курс
Руководителям всех видов НФО
Юристам, сотрудникам НФО
Ответственным сотрудникам по ПОД/ФТ в НФО
Программа вебинара
МОДУЛЬ 1
Идентификация
Разберёмся, как и какие сведения устанавливать в отношении клиента и связанных с ним лиц
МОДУЛЬ 2
Фиксирование сведений
Практическая работа: разбор кейсов>
Потренируемся заполнять анкету физического лица, юридического лица
Потренируемся заполнять анкету физического лица, юридического лица
МОДУЛЬ 3
Проверка со стороны ЦБ
Узнаете, что проверяет в анкетах ЦБ РФ, какие ошибки находит проверяющий
МОДУЛЬ 4
Рекомендации ЦБ
Разберем рекомендации Центрального Банка по заполнению полей анкет клиентов
МОДУЛЬ 5
Ответы на вопросы
Эксперт ответит на вопросы участников
Что будете знать
- Типичные ошибки при формировании досье клиента
- Как правильно зафиксировать сведения и сформировать досье клиента
- Что представить на проверку при запросе анкет клиентов со стороны ЦБ
Вопросы можно направить спикеру заранее на адрес:
expert@piniginaelena.ru
Как попасть на вебинар в 3 шага
ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ
Заполните заявку и оплатите запись вебинара онлайн или по счету.
Если вы оплатили онлайн, больше ничего делать не нужно, мы направим вам ссылку для входа в тот же день. Если вы хотите оплатить по выставленному счету, нажмите «Запросить счет на оплату» менеджер направит вам счет и свяжется с вами.
ОПЛАТИТЬ КУРС
(онлайн или по счёту)
Вы можете оплатить запись вебинара онлайн или по выставленному счету. Выберите способ оплаты онлайн или по счету. Если выбрали «по счету», мы сформируем счёт и в течение 1 рабочего дня направим на ваш адрес электронной почты.
ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ
После оплаты вы получите на электронную почту ссылку для входа в личный кабинет с записью вебинара и доступные материалы.
Отзывы
Получите запись вебинара
Стоимость вебинара
1500 ₽
Возможна оплата по счету
Вышлем в течение 1 рабочего дня