«Блокировка» счета по закону №115-ФЗ. Причины и как их избежать.

ВЕБИНАР В ЗАПИСИ ДЛЯ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БЕЗ РЕКЛАМЫ И «ВОДЫ»

Центральный банк РФ и «антиотмывочный» Федеральный закон №115-ФЗ обязывают кредитные организации с повышенным вниманием относиться к операциям своих клиентов. Банки отслеживают операции организаций и предпринимателей, и могут применять меры к «подозрительным» клиентам: отказ в совершении операций, расторжение договора банковского счета, ограничение в использовании дистанционного банковского обслуживания (ДБО). По результатам принятия некоторых мер, «подозрительный» клиент попадает в «список отказников», что в дальнейшем влияет на его репутацию во всех банках на территории РФ.

Запись вебинара будет полезна если:

Вы не уверены в правильности ведения бизнеса с точки зрения взаимоотношений с банком
Не знаете о признаках подозрительных операций, которые используют кредитные организации для выявления подозрительной деятельности своих клиентов
Хотите знать механизм взаимодействия между вами и кредитной организацией при запросе документов и информации, при принятии банком мер по отказу в осуществлении операции и мер по ограничению в использовании ДБО
Вы дорожите своим бизнесом и не хотите оказаться в «черном списке» всех банков.

Пинигина Елена –юрист-эксперт по ПОД/ФТ с опытом работы 17 лет, поделится признаками подозрительной деятельности и даст рекомендации, как не допустить «блокировку» счета и не попасть в «черный список» банков.

Cтоимость 3000₽

ЗАПИСАТЬСЯ
ПОСМОТРЕТЬ ПРОГРАММУ

Когда

Можно просмотреть в любое время в записи

Формат обучения

Вебинар в записи

Длительность

2 часа

Доступно

Доступ на 1 месяц

20%

Пока падают листья

Скидка уже включена в стоимость. Оплатите пока скидка не сгорела.

УСЛОВИЯ АКЦИИ

Формат обучения

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?

Обучение в форме записанного вебинара. Для участия необходимы наушники или колонки, наличие интернета.

ДОСТУП К ВЕБИНАРУ

По ссылке. Запись вебинара сохраняется и доступна в течение 1 месяца с даты покупки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Все вопросы, связанные с подключением к записи вебинара, решает наша команда технической поддержки. 

О вебинаре в цифрах

Эксклюзивной информации от юриста – практика, эксперта по ПОД/ФТ.

ПОДРОБНЕЕ

Ценной информации о признаках подозрительных операций, мерах, которые может применить банк, как не допустить «блокировку» и какие требования банка выполнять обязательно чтоб не попасть в список отказников.

ПОДРОБНЕЕ

Проблемы организаций и ИП, которые натолкнули нас на мысль провести этот вебинар

Частые вопросы о правомерности запроса информации и документов со стороны обслуживающего банка и по порядку ответов на них
Участившиеся случаи «блокировки» счетов счетов, ограничения в дистанционном обслуживании.
«Блокировка» операций по счетам и запрос дополнительной информации.

Приглашаем Вас приобрести запись вебинара.

Об авторе курса

Пинигина Елена

piniginaelena.ru@pinigina_expert_115fz

Эксперт – юрист в области «антиотмывочного» закона с опытом работы с 2005 г.
Лауреат национальной премии «Преподаватель года по противодействию отмыванию преступных доходов» 2020
Руководитель межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние» с 2008 г.
Главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ» с 2016 г.

3000₽

Стоимость вебинара

5 модулей. Доступ 1 месяц

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Кому полезен вебинар

Руководителям, бухгалтерам и юристам организаций

Бухгалтерским и юридическим компаниям, сопровождающим бизнес

Индивидуальным предпринимателям

Программа вебинара

1. Рассмотрим подробно самые распространенные признаки и как на практике их выявляет кредитная организация.
2. О чем кредитная организация может сообщать в Росфинмониторинг и какие последствия влечет такое информирование.
3. Установление клиенту кредитной организацией уровня риска совершения им подозрительных операций. Признаки высокого уровня риска. Метод «светофора», платформа ЦБ «Знай своего клиента».

1. Устранение признаков высокого уровня риска.
2. Разберем кейсы по устранению признаков подозрительной деятельности.
3. Порядок обжалования присвоенного уровня риска в Центральный Банк РФ.

1. Разберем примеры запросов кредитных организаций и примеры ответов на них.
2. Порядок взаимодействия с банком. Переписка, заявления, запросы при запросе документов и информации.

1. Порядок «реабилитации» непосредственно в банке. Права и обязанности сторон.
2. Порядок обжалования отказов в комиссию при Центральном Банке РФ.
3. Порядок обжалования в судебном порядке решений банка и ЦБ РФ.

Что будете знать

Признаки подозрительных операций банка, по которым кредитная организация может направить сообщение в Росфинмониторинг.
Порядок взаимодействия с кредитной организацией при запросе сведений и документов.
Порядок обжалования высокого уровня риска совершения подозрительных операций и порядок «реабилитации» при включении в «список отказников».

Как попасть на вебинар в 3 шага

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ

Заполните заявку и оплатите запись вебинар онлайн или по счету.

Если вы оплатили онлайн, больше ничего делать не нужно, мы направим вам ссылку для входа в тот же день. Если вы хотите оплатить по выставленному счету, нажмите «Запросить счет на оплату» менеджер направит вам счет и свяжется с вами.

ЗАПРОСИТЬ СЧЁТ

ОПЛАТИТЬ ВЕБИНАР

(онлайн или по счёту)

Вы можете оплатить запись вебинара онлайн или по выставленному счету. Выберите способ оплаты онлайн или по счету. Если выбрали «по счету», мы сформируем счёт и в течение 1 рабочего дня направим на ваш адрес электронной почты.

ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ

После оплаты вы получите на электронную почту ссылку для входа в личный кабинет с записью вебинара и доступные материалы.

Отзывы

Получите запись вебинара

Стоимость вебинара

3000 ₽

Возможна оплата по счету

Вышлем в течение 1 рабочего дня