Согласно требованиям к ПВК, утвержденным Положением Банка России № 445-П, ПВК по ПОД/ФТ должны быть приведены некредитной финансовой организацией в соответствие с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон, если иное прямо не установлено соответствующим федеральным законом.
Изменения внесены:- в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 27 июня, 9 и 13 июля, 22 и 24 августа, 01 сентября;
- в Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям".
Изменения затронули такие важные программы правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, как:- - программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (далее - программа идентификации);
- - программа организации работы по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции;
- - программа организации системы ПОД/ФТ в части порядка документального фиксирования информации (документов), полученной (полученных) некредитной финансовой организацией при реализации ПВК по ПОД/ФТ;
- - формы анкет: клиентов, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
- - иные положения ПВК.
Мы подготовили для вас новую актуальную редакцию правил внутреннего контроля со всеми изменениями с 27 июня по 01 сентября 2021 г., с учетом рекомендаций ЦБ РФ, полученных нами после проведения проверок наших клиентов со стороны ЦБ. Дату ваших ПВК мы согласуем в зависимости от наличия у вас прежних редакций.
Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ + анкеты в новой редакции
Для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние», которые находятся на юридическом обслуживании получат ПВК вместе с необходимыми документами в срок установленный законодательством для приведения правил в соответствие в рамках договорных отношений — без дополнительных оплат.
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
- ПВК разрабатывает Пинигина Елена Евгеньевна, известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», 17 лет помогает субъектам закона исполнять "антиотмывочный" закон, генеральный директор Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние".
- Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. В отношении компаний - заказчиков не было заведено ни одного административного производства.
- Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать. ПВК разрабатываются с учетом структуры вашей организации и с учетом вида деятельности, предоставляемых услуг.
- Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем его обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК.
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.
- Стоимость разработки ПВК единая для всех наших клиентов по всей России
- Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки. Наша ответственность предусмотрена договором.
- В случае получения рекомендаций к ПВК от вашего отделения ЦБ, мы вносим рекомендации без дополнительной оплаты.