Закон вносит изменения в пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ:
- из перечня сведений, которые должны быть установлены в отношении физического лица, исключены сведения о данных миграционной карты.
- скорректированы требования к документам, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. С 24 августа указанные изменения устанавливаются в случае не только, когда наличие таких документов обязательно в соответствии с законодательством РФ, но и в случае, когда наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Соответствующие изменения отражены в пп. 4 п. 1 ст. 7 закона в части сведений, которые подлежат документальному фиксированию и представлению в уполномоченный орган.
Всем организациям и предпринимателям – субъектам Федерального закона №115-ФЗ необходимо провести обучение в сроки, установленные правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и внести соответствующие изменения в формы анкет физических лиц - клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Изменения необходимо учесть в новой редакции правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Ссылка на новость