Требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденные Постановлением Правительства №667 изменены с 1 марта 2022 года для субъектов Федерального закона №115-ФЗ.
Для лиц, ст. 7.1 изменений в требования к ПВК по ПОД ФТ не было, однако их затронули изменения в Федеральный закон №115-ФЗ и иные нормативные акты сферы ПОД ФТ, вступающие в силу с 1 марта. Изменения необходимо учесть в новой редакции ПВК не позднее одного месяца с даты вступления в силу изменений в нормативные акты по ПОД ФТ, согласно требованиям к правилам внутреннего контроля, утвержденным Постановлением Правительства №1188.
Субъектам ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, за исключением некредитных финансовых организаций, необходимо в срок до 01.04.2022 года привести ПВК по ПОД ФТ в соответствии с новыми требованиями и загрузить новую редакцию правил в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Каких организаций и предпринимателей коснулись изменения:
- организации федеральной почтовой связи;
- организации и ИП рынка драгоценных металлов и драгоценных камней;
- организаторов азартных игр;
- организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- факторинговые компании;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
- операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
- аудиторы и аудиторские организации;
- адвокаты;
- нотариусы;
- лица, оказывающие юридические услуги;
- лица, оказывающие бухгалтерские услуги.
Изменения затронули программу выявления операций, программу документального фиксирования информации.
С 1 марта внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в Постановление Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям".
Изменения в указанные нормативные акты также необходимо учесть в новой редакции правил внутреннего контроля.
Клиентам МЭЦФМ «Национальное достояние» находящимся на абонентском обслуживании правила внутреннего контроля в целях ПОД ФТ будут направлены в срок до 01.04.2022 г.
Заказать ПВК в новой редакции со всеми изменениями за период с 01.03.22 по 01.04.22 можно на нашем сайте.
Автор: Пинигина Елена, эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ