Эксперт подробно рассказывает от чего зависят сроки проведения проверок, правила исчисления времени для проведения проверок с учетом режима работы субъекта, о порядке проведения проверок и фиксировании результатов проверок. В материале рассмотрены основания для проведения проверок клиентов, иных лиц, связанных с клиентом включая учредителей юридического лица – клиента.
Содержание модуля:
1. Нормативное регулирование, порядка и сроков проверки.
2. Основания для проведения проверок по перечням, решениям, уведомлениям.
3. Порядок и сроки проведения проверок по перечням в целях: применения мер, предоставления информации в Росфинмониторинг, соблюдения сроков. Каких лиц, связанных с клиентом необходимо проверять.
4. Способы проведения проверок. Порядок фиксирования результатов проверки (заполнение актов проверки, фиксирование иными способами).
5. Проведение проверок раз в три месяца на основании ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки.
6. Порядок и сроки направления в уполномоченный орган информации о результатах проверки на основании ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, о принятых мерах.
7. Последствия непроведения проверок.
Стоимость видео - урока 1500 руб.
Купить урок можно в разделе, соответствующему виду деятельности организации или ИП