- Главная
- Магазин
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
- Управляющие компании ИФ и ПИФ
- Идентификация и проверка клиентов
- Работа с перечнями лиц, причастных к экстремизму/терроризму, уведомлениями СБ ООН, порядок и сроки проверки в управляющей компании ИФ и ПИФ
Работа с перечнями лиц, причастных к экстремизму/терроризму, уведомлениями СБ ООН, порядок и сроки проверки в управляющей компании ИФ и ПИФ
Описание модуля: Порядок работы с перечнями лиц, причастных к экстремизму, терроризму, уведомлениями Совета Безопасности ООН, решениями о замораживании (блокировании) в личном кабинете управляющей компании ИФ и ПИФ на сайте Росфинмониторинга. Видео – урок по порядку проведения проверок клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в управляющей компании ИФ и ПИФ. Эксперт подробно рассказывает от чего зависят сроки проведения проверок, правила исчисления времени для проведения проверок с учетом режима работы управляющей компании ИФ и ПИФ, о порядке проведения проверок и фиксировании результатов проверок. В материале рассмотрены основания для проведения проверок клиентов управляющей компании ИФ и ПИФ, иных лиц, связанных с клиентом включая учредителей юридического лица – клиента
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 500 ₽
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Форма акта о результатах проверки
Доступ
30 календарных дней
Длительность
87 минут
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ