- Главная
- Магазин
- Документы по ПОД/ФТ
- Нефинансовые организации и ИП
- Факторинговые компании
- Документы для идентификации
- Анкеты для идентификации клиентов в факторинговой компании
Анкеты для идентификации клиентов в факторинговой компании
Пакет документов факторинговой компании для фиксирования сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца клиента, включая образец запроса клиенту факторинговой компании для установления необходимых сведений.
Анкеты разработаны в соответствие с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».
Анкеты предоставляются в актуальной редакции на день реализации заказа в формате Word.
Анкеты разработаны в соответствие с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».
Анкеты предоставляются в актуальной редакции на день реализации заказа в формате Word.
Цена:
4 000 ₽
4 000 ₽
КУПИТЬ
Товар добавлен в корзину
Продолжить покупки или перейти к оформлению заказа?
В корзину
Продолжить покупки
Сроки предоставления
1 рабочий день, включая дату заказа
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Предоставляются в редактируемом формате Word
Исполнитель
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
4 000 ₽
КУПИТЬ