ООО МЭЦФМ «Национальное достояние»
Мы успешно справляемся с любыми задачами, которые нужно решать нашим клиентам, с уверенностью смотрим в будущее и решительно настроены на дальнейшее развитие. Готовы перешагнуть рубеж в 1000 компаний и продолжать наращивать объёмы работы, сохраняя неизменно высокое качество предоставляемых услуг. Многолетний опыт работы и профессионализм сотрудников позволяют нам занимать лидирующие позиции в сфере услуг по ПОД/ФТ.
.png)
С нами вы на верном курсе!
-
10000+
Разработанных ПВК
-
650+
Клиентов на аутсорсе
-
С 2008
Решаем ваши задачи
-
270+
Мероприятий по обучению
Услуги и обучение ПОД/ФТ
OOO МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги организациям и ИП в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Профессионализм и ответственность — ключевые преимущества нашей компании.
Онлайн-школа по ПОД/ФТ
Записи вебинаров по темам ПОД/ФТ
Уроки по темам ПОД/ФТ (все субъекты, кроме НФО)
Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
Новости
16.08.2024
С 23 августа 2024 г. Положение Банка России №444-П действует в новой редакцииИзменения внесены Указанием Банка России от 28 июня 2024 г. N 6792-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
15.08.2024
В срок до 19 сентября 2024 г. всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУИзменения затронули и иные положения «антиотмывочного» закона и повлекли за собой обязанность субъектов ст. 7.1 утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции в срок до 19 сентября 2024 г.
15.08.2024
Операторам по приему платежей в срок до 22 августа 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ22 июля 2024 года Федеральным законом от 22 июля 2024 г. N 210-ФЗ " внесены изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, которые повлекли для операторов по приему платежей обязанность внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
14.08.2024
Многочисленные изменения в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу в августе-сентябре 2024 г. Обзор изменений.В августе и сентябре 2024 г. Федеральный закон №115-ФЗ и иные нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ потерпели существенные изменения. Представляем краткий обзор изменений от эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ Тесля (Пинигиной) Елены Евгеньевны.