Постановка на специальный учет в ФКУ Пробирная Палата России

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями подлежат постановке на специальный учет, который осуществляет ФКУ Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации. Кроме того, деятельность таких организаций и ИП попадает под регулирование федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Какие документы подготовить для постановки в Пробирную палату РФ?

Постановка на специальный учет в Пробирную палату бессрочная. Для постановки на учет необходимо представить:

• заполненную карту установленной формы в двух экземплярах,
• заявление в ГИПН о постановке на специальный учет.

Наша юридическая компания качественно и быстро окажет услуги по постановке на учет в инспекцию пробирного надзора. Данная услуга является актуальной для лиц, чья деятельность связана с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Учету подлежат все организации и предприниматели, независимо от организационно-правовой формы.

Наша деятельность не ограничивается территориальными рамками, мы работаем по всей России и готовы помочь дистанционно с оформлением документов для направления в ГИПН.

Важно понимать, что подготовка документов имеет свои особенности и наш многолетний опыт позволяет нам учесть все нюансы и избежать отказа в постановке на специальный учет.

Деятельностью с драгоценными камнями и металлами, изделиями из них признают следующее:

• переработку и обработку
• производство
• продажу
• скупку и хранение
• перевозку
• заготовку и первичную обработку

Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связанна с:

• куплей-продажей изделий из ДМ и ДК, лома таких изделий,
• скупкой,
• комиссионной торговлей,
• ремонтом и изготовлением ювелирных изделий,
• производством,
• переработкой,

обязаны осуществлять постановку на специальный учет до начала осуществления деятельности. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели подлежат постановке на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации (при заявлении кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней) либо внесения соответствующих изменений в их учредительные документы.

Уполномоченный орган принимает решение о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет и присвоении ему учетного номера либо решение об отказе в постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения документов

Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, обязаны соблюдать нормы указанного закона:

1. Разрабатывать правила внутреннего контроля
2. Назначить специальное должностное лицо, которое должное пройти специальный целевой инструктаж
3. Зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
4. Получить электронную подпись для сдачи «отчетности» в Росфинмониторинг
5. Разработать документы в целях учета и хранения ДМ и ДК

За неисполнение обязанностей, предусмотренных «антиотмывочным» законодательством, предусмотрена высокая ответственность. Читайте об этом в статье нашего эксперта