Большинство нарушений можно устранить оперативно и в срок предоставить документы проверяющему.
Услуга подходит всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ.
Подайте заявку в МЭЦФМ Национальное достояние или позвоните 88005502115 (звонок по России бесплатный).
Работаем по всей России, направляем документы онлайн! Большой штат сотрудников и многолетний опыт специалистов позволяет нам оперативно реагировать на запрос клиента и качественно выполнять свою работу.
- Восстановим все утраченные и не созданные документы, которые должны были образоваться в период осуществления внутреннего контроля за любой период, указанный в запросе проверяющего от внутренних инструктажей до всех редакций ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- Предоставим формы и образцы анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. При необходимости поможем заполнить;
- Проведем консультацию по заполнению всех форм;
- Запишем на ближайшее обучение, если вы пропустили срок прохождения целевого инструктажа или повышения уровня знаний.
- Предоставим формы фиксирования факта выявления операций с признаками необычных. Предварительно проведем консультацию по выявлению таких операций (сделок) в вашей сфере деятельности;
- Составим правильный внутренний отчет о реализации правил внутреннего контроля с учетом выявленных нарушений, которые уже нельзя устранить. Опишем меры, принятые в целях недопущения нарушений в будущем.
- Проверим все сообщения в Росфинмониторинг, а не направленные поможем направить;
- Проведем аудит личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и дадим рекомендации по устранению недостатков, заполним все вкладки.
Дополнительно обращаем внимание на то, что предоставление информации в Росфинмониторинг в период проверки расценивается проверяющими как факт непредоставления. Рекомендуем своевременно предоставлять информацию в Росфинмониторинг.
Хотите порядка в системе внутреннего контроля?
Предлагаем Вам обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Предоставим персонального специалиста, практикующего именно в вашей сфере деятельности.
Заключить договор на ежемесячное обслуживание и поручить подготовку всех текущих документов персональному специалисту, который практикует именно в вашей сфере деятельности.
Почему нам можно доверять?
Стоимость услуг
Хотите порядка в системе внутреннего контроля?
Предлагаем Вам обслуживание по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Предоставим персонального специалиста, практикующего именно в вашей сфере деятельности.
Заключить договор на ежемесячное обслуживание и поручить подготовку всех текущих документов персональному специалисту, который практикует именно в вашей сфере деятельности.
