В срок не позднее 16 июня 2026 года НФО обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Согласно Положению Банка России № 445-П об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ некредитных финансовых организаций (далее – НФО), НФО обязаны вносить изменения в правила внутреннего контроля в срок не позднее трех месяцев с даты вступления в силу изменений в нормативные акты по ПОД/ФТ, затрагивающие положения правил по ПОД ФТ ФРОМУ.

Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.

Изменения, которые были внесены в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ за период с 16 марта 2026 г. по 16 июня 2026 г., подлежат внесению в новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в срок не позднее 16 июня 2026 г. всеми некредитными финансовыми организациями в связи с вступлением в силу:

16.03.2026 отдельных положений Федерального закона от 15.12.2025 № 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 4.1 и 5.1 Федерального закона «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
14.06.2026 отдельных положений Федерального закона от 15.12.2025 № 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 4.1 и 5.1 Федерального закона «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
Иных изменений, связанных с разъяснениями Банка России о порядке исчисления времени для принятия мер по замораживанию (блокированию), в том числе разъяснениями Росфинмониторинга о порядке исчисления времени в связи с изменениями в Федеральный закон №115-ФЗ с 14 июня 2026 г.

Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Для клиентов МЭЦФМ «Национальное достояние», которые находятся на юридическом обслуживании получат ПВК вместе с необходимыми документами в срок установленный законодательством для приведения правил в соответствие в рамках договорных отношений — без дополнительных оплат.

9 000 ₽

16 000 ₽

Скидка 20%

Внимание! Стоимость ПВК может отличаться от указанной стоимости в сторону увеличения после согласования с заказчиком особенностей деятельности НФО (наличие подразделения у НФО гр. 1, поручение идентификации третьим лицам и других особенностей, влияющих на состав программ ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами

ПВК разрабатывает Тесля (Пинигина) Елена Евгеньевна, известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», c 2005 года помогает субъектам закона исполнять "антиотмывочный" закон, генеральный директор Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга "Национальное достояние".

Наши ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны Центрального Банка и Прокуратуры РФ.

Вы защищены от шаблонов, которые необходимо дорабатывать. ПВК разрабатываются с учетом структуры вашей организации и с учетом вида деятельности, предоставляемых услуг.

Наш клиент – это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем его обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК.

Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике.

Стоимость разработки ПВК единая для всех наших клиентов по всей России

Мы обязуемся, в случае привлечения заказчика к ответственности, возместить все понесенные им расходы и убытки. Наша ответственность предусмотрена договором.

В случае получения рекомендаций к ПВК от вашего отделения ЦБ мы вносим рекомендации без дополнительной оплаты.

Назад к списку

В срок не позднее 16 июня 2026 года НФО обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Стоимость ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Наши принципы разработки ПВК и Ваши преимущества работы с нами

Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами