Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ) – это документ, обязательный к разработке и применению в организациях – субъектов Федерального закона №115-ФЗ, которые являются организаторами азартных игр.
Организатором азартных игр является юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации и проведению азартных игр, к которым относятся в т.ч. букмекерские конторы, казино, тотализаторы, игорные заведения.
Мы разрабатываем:
- правила внутреннего контроля для букмекерских контор,
- правила внутреннего контроля для организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы,
- правила внутреннего контроля для реорганизаций, организующих и проводящих тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.
Работа по стандартам ПВК в целях ПОД/ФТ ведется в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ и должны строго соответствовать требованиям, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
МЭЦФМ «Национальное достояние» входит в тройку лучших организаций,
проводящих
целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ по
результатам
исследований, проводимых ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу
2020 года.
- Мы разработаем Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом вашего вида деятельности, организационной структуры, особенностей вашей деятельности
- Направим ПВК по электронной почте в удобном для использования формате с возможностью редактирования
- Разработаем полный пакет документов, который необходим для работы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Образец правил внутреннего контроля для организаторов азартных игр в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Мы разработали для вас образец Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства, который вы можете использовать для самостоятельной разработки ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
ПВК для организацийВнимание!
Образец не является готовым документом, а содержит структуру правил и требования к их содержанию.
Почему вашей организации нужны ПВК?
Вы всегда будете готовы к проверкам со стороны ФНС России и Прокуратуры РФ
Правила необходимо разработать до начала осуществления деятельности
Разработка правил обязательная процедура в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ
Наличие актуальных Правил поможет избежать административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ
Правила необходимо загрузить в личный кабинет организации на сайте Росфинмониторинга в целях получения оценки уровня риска и минимизации риска проведения проверки со стороны ФНС России
Наши принципы разработки ПВК
и Ваши преимущества работы с нами
- ПВК разрабатывает эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, Пинигина Елена Евгеньевна, лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020, опыт работы в сфере ПОД/ФТ 15 лет, личная страница эксперта
- Мы гарантируем договором, что все положения разработанных нами ПВК актуальны и соответствуют текущим требованиям законодательства РФ. В случае привлечения заказчика к ответственности, возместим все понесенные им расходы и убытки, наша ответственность установлена договором
- Разработанные нами ПВК всегда успешно проходят проверки со стороны ФНС России, Прокуратуры РФ
- В отношении наших заказчиков не было заведено ни одного административного дела за нарушения в сфере организации внутреннего контроля (разработки ПВК)
- ПВК разрабатываются с учетом рекомендаций надзорных органов, полученных нами в процессе взаимодействия с проверяющими
- Мы практикуем индивидуальный подход к формированию содержания правил для каждого конкретного случая, и не готовим шаблоны документов, которые необходимо дорабатывать
- Наш клиент - это информированный клиент. С согласия заказчика мы информируем обо всех изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимости внести изменения в ПВК
- Мы оказываем бесплатную поддержку клиенту в случае возникновения вопросов по положениям ПВК и их реализации на практике
Хотите заказать отдельные документы в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Свяжитесь с нашим специалистом и сформируйте заказ под ваши потребности
8 (800) 550-2-115
Звонок по России бесплатный
Звонок по России бесплатный
Или закажите обратный звонок
Заполните заявку
на обратный звонок
на обратный звонок
Мы свяжемся с вами
в ближайшее время
в ближайшее время
ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должны быть актуальными и соответствовать действующему законодательству РФ, в связи с этим, согласно требованиям к ПВК, они должны быть приведены в соответствие с изменениями законодательства не позднее месяца после даты вступления в силу нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами.
Мы постоянно поддерживаем редакции ПВК в актуальном состоянии, вносим в них изменения при изменении
законодательства и при получении рекомендаций надзорных органов.
С датами ПВК вы можете ознакомиться в разделах:
Хотите поддерживать ПВК всегда в актуальной редакции?
Вам подойдет услуга «Абонентское обслуживание»
Заказать
абонентское обслуживание Вам подойдет услуга «Абонентское обслуживание»
Вопрос - Ответ
Остались вопросы?
Посмотрите в перечне наиболее часто задаваемых вопросов, возможно ответ уже есть.
Если не нашли ответ, задайте вопрос нашим специалистам с помощью формы.
Задать
вопрос
Согласно требованиям к ПВК, они являются документом, оформленным на бумажном носителе. Правила необходимо распечатать, прошить, утвердить подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя, при наличии печати, поставить печать на грифе утверждения.
Наличие правил внутреннего контроля в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга в разделе «Организация внутреннего контроля» положительно влияет на риск-оценку, которая устанавливается Росфинмониторингом в целях оценки риска возможного нарушения субъектом законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Отсутствие правил может спровоцировать проверку со стороны Росфинмониторинга. Подробнее о риск оценке можно прочитать в нашей статье
Правила внутреннего контроля утверждаются руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.
Периодичность обновления правил внутреннего контроля законом не установлена. Вы обязаны самостоятельно отслеживать изменения в законодательство сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ и в случаях, когда изменения затрагивают текст правил внутреннего контроля или изменяются требования к ним, Правила необходимо привести в соответствие с изменениями в срок не позднее месяца после даты вступления в силу нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами.
