Изменения касаются программы ПВК по замораживанию (блокированию).
В ПВК необходимо учесть порядок проверки клиентов по всем Перечням с учетом разъяснений Росфинмониторинга о порядке исчисления времени в связи с изменениями в Федеральный закон №115-ФЗ с 14 июня 2026 г. (адресный ответ для МЭЦФМ «Национальное достояние»).
Компании, находящиеся на обслуживании МЭЦФМ «Национальное достояние» получат ПВК в срок.Постоянным клиентам предоставляется скидка на стоимость ПВК 20%
Заказать ПВК в новой редакции
В срок не позднее 14 июля 2026 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в законодательство
В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180 об утверждении требований к правилам внутреннего контроля субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не позднее одного месяца со дня вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами.
