Как показывает наша практика сопровождения агентств при проверках со стороны Росфинмониторинга, федеральная служба еще до вынесения приказа о проверках обладает информацией о том, что организация или ИП осуществляют деятельность на рынке недвижимости.
В частности, помогают ей в этом сервисы продаж объектов недвижимости и тесное взаимодействие с такими сервисами.
Поэтому даже без предоставления информации о сделках купли – продажи со стороны агентства, службе известна дата заключения договора купли - продажи, его условия по расчетам, сумма и стороны сделки. Соответственно служба проводит анализ информации об агентах на площадках продажи недвижимости и сверяет информацию с фактом постановки на учет и направлением информации об операциях на 5 млн. руб. и выше.
Новая статья эксперта по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Тесля (Пинигиной) Елены о результатах проверки одного агентства и последствиях неисполнения закона №115-ФЗ.
