База знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ создана и ведется Тесля (Пинигиной) Еленой – известным в России экспертом в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ), генеральным директором ООО МЭЦФМ «Национальное достояние», главным редактором сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ».
Сайт – портфолио Piniginaelena.ru
Целью создания раздела «База знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ» является оказание безвозмездной методической помощи субъектам Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» для надлежащего и эффективного исполнения ими требований законодательства сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Для кого информация, размещенная в «Базе знаний по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ»?
- специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля;
- руководителям организаций, являющихся субъектами закона №115-ФЗ;
- индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами закона №115-ФЗ;
- самозанятым и иным лицам, осуществляющим деятельность в соответсвие со ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ;
- специалистам по финансовому мониторингу;
- преподавателям по пограммам сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Что можно найти в Базе знаний?
- Памятки для субъектов Федерального закона №115-ФЗ по исполнению отдельных требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ по видам деятельности.
- Инструкции реализации требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Перечени обязательных документов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- Образцы документов и порядок их заполнения.
- Иную информацию, которая поможет эффективно осуществлять внутренний контроль при осуществлении именно вашего вида деятельности.
Для получения информации, которая относится именно к виду деятельности вашей организации или индвидуального предпринимателя необходимо выбрать раздел в меню слева. Информация из других разделов, не относящаяся к вашему виду деятельности не может применяться при осуществлении внутреннего контроля т.к. для разных видов деятельности субъектов она может отличаться.
Вся информация из Базы знаний предоставляется без оплаты.
Информация является актуальной и отражает требования действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на дату ее размещения. Субъект должен осознавать, что нормативные акты могут быть изменены и информация может утратить свою актуальность.
Мы в оперативном порядке обновляем информацию размещенную в базе знаний, но рекомендуем проверять актуальность нормативных актов.