Все о проверках по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Некредитным финансовым организациям
Агентствам недвижимости и ИП
Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
Самозанятым юристам и бухгалтерам
Лизинговым компаниям
Самозанятым риэлторам
Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
Нотариусам
Аудиторам
Всем субъектам 115-ФЗ
Иным организациям и ИП
Росфинмониторинг
Всем субъектам (кроме НФО)
Разъяснения Росфинмониторинга
Все о проверках по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Прокуратуре «не понравились» ПВК клиента. Кто должен ответить за неверное мнение проверяющего?
В июне 2026 г. к нам обратилась предпринимательница с требованием Прокуратуры предоставить комплект документов, подтверждающих исполнение требований законодательства сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
19 июля 2026 0:00
Наши специалисты ответят на любые ваши вопросы