Проверка лизинговой компании со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления
Описание модуля: Вебинар. Проверка лизинговой компании со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления. Новые подходы Росфинмониторинга к вопросам проверки.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
4 000 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Типовые нарушения на примере акта выездной проверки лизинговой компании
- Режим работы СДЛ, правильное оформление СДЛ и назначение заменяющего лица
- Работа с программой управления рисками (порядок присвоения и пересмотра уровня риска)
- Выявление операций с признаками необычных и порядок их документального фиксирования
- Распределение обязанностей между СДЛ и руководителем. Кто какие документы должен подписывать. Кто за что отвечает в рамках административных дел
- Порядок формирования досье клиентов
- Ошибки в ФЭС и нарушения сроков предоставления информации
- Проведение и оформление внутренней проверке раз в 6 месяцев. Новый подход РФМ
- Ответы на вопросы слушателей
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Образец отчета СДЛ о проведении внутренней проверки раз в 6 месяцев на основании нового подхода Росфинмониторинга
Доступ
30 календарных дней
Длительность
183 минуты
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
с 2005 года в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
4 000 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ