Проверка агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления
Описание модуля: Вебинар. Проверка агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления. Новые подходы Росфинмониторинга к вопросам проверки.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
5 000 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- На примере акта проверки агентства недвижимости рассмотрим типовые нарушения
- Работа с программой управления рисками (присвоение и пересмотр уровня риска)
- Выявление операций с признаками необычных, признание их подозрительными/неподозрительными, порядок фиксирования информации
- Распределение обязанностей приказами между СДЛ и руководителем. Кто какие документы должен подписывать. Кто за что отвечает в рамках административных дел
- Порядок формирования досье клиентов
- Новый подход РФМ к фиксированию факта прохождения внутреннего обучения
- Ошибки в ФЭС (о чем все-таки подавать отчет?) и нарушения сроков предоставления информации
- Порядок проведения внутренних проверок раз в 6 месяцев. Новый подход РФМ при проверках по оценке отчета СДЛ
- Ответы на вопросы слушателей
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Образец отчета СДЛ о проведении внутренней проверки раз в 6 месяцев на основании нового подхода Росфинмониторинга
Доступ
30 календарных дней
Длительность
187 минут
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
с 2005 года в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
5 000 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ